बाजारपेठा रोखे आणि विनिमय मंडळ
एस. ई. बी. आय. ला राजेश एक्सपोर्ट्सचा ₹1,000 कोटींचा सोन्याच्या खाणींचा दावा निराधार आढळला
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) आणि राजेश मेहता यांच्याशी संबंधित एस. ई. बी. आय. चा हा पुष्टी करणारा आदेश आहे, ज्यामध्ये कथित आर्थिक चुकीचे सादरीकरण, भौतिक माहिती उघड न करणे आणि सहकार्य न केल्यामुळे जारी केलेल्या अंतरिम निर्देशांची पुष्टी केली आहे.
1, 035.27 कोटीआफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमधील ₹1, 035.27 कोटी रुपयांची कथित गुंतवणूक निराधार आणि पडताळणी न केलेली आढळली.
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) आणि राजेश मेहता यांच्याशी संबंधित एस. ई. बी. आय. चा हा पुष्टी करणारा आदेश आहे, ज्यामध्ये कथित आर्थिक चुकीचे सादरीकरण, भौतिक माहिती उघड न करणे आणि तपासाला सहकार्य न केल्यामुळे जारी केलेल्या अंतरिम निर्देशांची पुष्टी केली आहे.
कोणाची काळजीः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.), राजेश मेहता
एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले
- नोटीसदारांनी तपास प्राधिकरणाला सहकार्य करणे आणि कागदपत्रे प्रदान करणे आवश्यक असलेल्या अंतरिम निर्देशांना एस. ई. बी. आय. ने दुजोरा दिला.
- एस. ई. बी. आय. ला प्रथमदर्शनी एस. ई. बी. आय. कायदा, पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, एल. ओ. डी. आर. नियम आणि कंपनी कायदा, 2013 चे उल्लंघन आढळले.
- सेबीने परदेशी सहाय्यक कंपन्या आणि खाली उतरवलेल्या सहाय्यक कंपन्यांसाठी एकत्रित आर्थिक माहिती उघड न करण्याची ओळख पटवली.
- एस. ई. बी. आय. ला चुकीचे एकत्रीकरण आणि'आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमध्ये गुंतवणूक'या ₹1,000 कोटी रुपयांच्या निराधार दाव्यांसह वित्तीय विवरणांचे चुकीचे सादरीकरण आढळून आले.
- चार परदेशी संस्थांसाठी स्वतंत्र व्यापार प्राप्तीच्या अंदाजे 98%-99% साठी समायोजनासह, व्यापार प्राप्ती आणि देयांमधील विसंगती एस. ई. बी. आय. ने नोंदवल्या.
- एस. ई. बी. आय. ला राजेश मेहता, त्याचा मुलगा सिद्धार्थ मेहता आणि एलेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेचा समावेश असलेले मोठ्या प्रमाणात अघोषित संबंधित-पक्षीय व्यवहार आढळले.
- बी. डी. ओ. इंडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण केले, ज्यात नोटीसींच्या असहकारामुळे अडथळा निर्माण झाला.
दस्तऐवजातही
- या आदेशात भारत, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील संस्थांसह बहुस्तरीय कॉर्पोरेट संरचनेचा समावेश आहे.
- 'आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमधील ₹1, 035.27 कोटी रुपयांची कथित गुंतवणूक'एस. ई. बी. आय. ने निराधार आणि पडताळणी करण्यायोग्य नसल्याचे आढळून आले.
- पुढील आदेश येईपर्यंत, तपास पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम निर्देश लागू राहतील.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश
नियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./के. व्ही./सी. एफ. आय. डी./सी. एफ. आय. डी.-एस. ई. सी. 6/32770/2026-27·14 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.