ई. डी. ने अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रवर्तकांची 140 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली

अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि तिच्या प्रवर्तकांची सुमारे 140 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता रोखून धरण्याची घोषणा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) जारी केलेली ही प्रसिद्धी आहे, जी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत आहे. 19,425 हून अधिक घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांकडून निधीच्या गैरवापराचा समावेश असलेल्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या फसवणुकीच्या चालू असलेल्या तपासाचा तपशील देत असल्याने नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे.

कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज मेसर्स अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, त्याच्या सहाय्यक कंपन्या, त्याचे प्रवर्तक (अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता आणि विकास गुप्ता), त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, संबंधित संस्था आणि प्रभावित घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांशी संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत अंदाजे 140 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली.
• दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ई. ओ. डब्ल्यू.) नोंदवलेल्या पाच एफ. आय. आर. आणि कंपनी कायद्याच्या कलम 447 अंतर्गत गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने (एस. एफ. आय. ओ.) दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीवर हा तपास आधारित आहे.
• या गटाने 19,425 हून अधिक घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे 2,004 कोटी रुपये गोळा केले, परंतु प्रकल्प अपूर्ण राहिले किंवा त्यांचा ताबा सुपूर्द करण्यात आला नाही.
• निधी विविध गट संस्थांद्वारे वळवला गेला आणि त्याचा वापर संबंधित संस्था आणि व्यक्तींच्या नावाने चल आणि स्थावर मालमत्ता संपादन करण्यासाठी केला गेला.
• एप्रिल 2026 मध्ये, ई. डी. ने छापे टाकले, परिणामी 6 कोटी 30 लाख रुपये रोख, 8 कोटी 78 लाख रुपये दागिने आणि 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 100 हून अधिक मालमत्तांची मालमत्ता कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
• चार प्रवर्तकांना पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत'01/06/2026'वर अटक करण्यात आली.
• दोषी ठरवण्याची आणि 212 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी करणारी फिर्यादी तक्रार 29.07.2026 वर दाखल करण्यात आली होती.
• पी. एम. एल. ए. च्या कलम 17 अंतर्गत जप्तीसह या प्रकरणातील एकूण जप्ती 352 कोटी रुपये इतकी आहे.

दस्तऐवजातही

• ई. डी. म्हणते की, व्यवहारांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यातून निधी वळवण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात चार नामांकित प्रवर्तकांची मध्यवर्ती भूमिका तपासातून सिद्ध झाली.
• दस्तऐवजात नमूद केले आहे की ही जप्ती मोठ्या प्रमाणात फसवणूक आणि सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराशी संबंधित चालू असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग तपासाचा एक भाग आहे.