₹1 कोटीच्या नेक्सा एव्हरग्रीन गुंतवणूक घोटाळ्याप्रकरणी ई. डी. ने पीएमएलएचा खटला दाखल केला

हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात फसवणुकीचे प्रमाण, विशिष्ट आरोप आणि प्रभावित गुंतवणूकदारांसाठी निधी वसूल करण्यासाठी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः सुभाषचंद्र बिजनोरिया (ऊर्फ सुभाषचंद्र बिजर्निया), रणवीर सिंग (ऊर्फ रणवीर बिजर्निया), इतर आरोपी व्यक्ती/संस्था, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) जयपूर आणि 47,664 गुंतवणूकदार ज्यांचे आर्थिक नुकसान झाले.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 44 आणि 45 अंतर्गत'07.10.2026'वर खटला दाखल केला.
• 2019 ते 2023 दरम्यान गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे 2,676 कोटी रुपये गोळा करण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले.
• गुंतवणूकदारांना 60 आठवड्यांसाठी 3 टक्के साप्ताहिक परतावा किंवा गुजरातमधील धोलेरा स्मार्ट सिटीमध्ये भूखंड वाटप करण्याचे आमिष एका बहुस्तरीय संदर्भ योजनेद्वारे दाखवले गेले.
• जानेवारी 2023 मध्ये देयके थांबली, परिणामी 47,664 गुंतवणूकदारांसाठी एकूण ₹1 कोटी रुपयांची कमतरता निर्माण झाली.
• आरोपींनी गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम पोंझी योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी कंपन्या आणि बँक खात्यांच्या जाळ्याचा वापर केल्याचा आरोप आहे.
• सुभाषचंद्र बिजनौरियाला 10.08.2026 वर अटक करण्यात आली होती आणि तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.
• ई. डी. ने 26 बँक खाती/मुदत ठेवींमधील 69 स्थावर मालमत्ता आणि शिल्लक जप्त केली, ज्याची किंमत 34.91 कोटी रुपये आहे.
• आतापर्यंत जप्त केलेली, गोठवलेली किंवा जप्त केलेली एकूण मालमत्ता अंदाजे 52 कोटी रुपये आहे.

दस्तऐवजातही

• गुजरातमधील धोलेरा स्मार्ट सिटी येथील जमीन विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीचे खोटे दावे या घोटाळ्यात समाविष्ट होते.
• नवीन गुंतवणूकदारांची नोंदणी करण्यासाठी लॅपटॉप, मोटारसायकल आणि कार यासारखे बक्षिसे देण्यात आली.
• जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये धोलेरा आणि ढांढुका (गुजरात) येथील जमिनी, अहमदाबाद आणि सीकर येथील निवासी सदनिका आणि गोव्यातील कलंगुट येथील रिसॉर्ट कंपनीतील 45 टक्के हिस्सा यांचा समावेश आहे.
• यापूर्वी जून 2025 मध्ये केलेल्या शोधमोहिमांमध्ये 2 कोटी 55 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती आणि बँक आणि क्रिप्टोकरन्सी खात्यांमधील 1 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले होते.