सुपारी तस्करी प्रकरणात ई. डी. ने जप्त केल्या 8.12 कोटी रुपयांच्या 10 मालमत्ता

म्यानमारमधून सुक्या सुपारीच्या कथित सीमापार तस्करीच्या जाळ्याच्या संदर्भात मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याची आणि बँक खाती गोठवण्याची घोषणा करणारे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आयझॉल उप-विभागीय कार्यालयाकडून हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे. नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात गुन्हेगारीची कमाई सुरक्षित ठेवण्यासाठी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अंमलबजावणीच्या कृतींचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आरोपी व्यक्ती (झोसांगपुई, थांगखानमुंगा, झोनसंगा आणि सांगनेहवेला यांच्यासह), मिझोराममधील स्थानिक सुविधा पुरवठादार, म्यानमार/बर्मी पुरवठादार आणि कोरड्या सुपारीच्या कथित तस्करीमुळे प्रभावित जनता.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 5 (1) अंतर्गत 8.12 कोटी रुपयांच्या 10 स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या.
• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए. च्या कलम 17 (1ए) अंतर्गत अंदाजे 1.20 कोटी रुपयांची बँक शिल्लक जप्त केली.
• गुन्हेगारीतून मिळणारी एकूण रक्कम अंदाजे 9.33 कोटी रुपये आहे.
• हा तपास ए. सी. बी., सी. बी. आय., इंफाळ यांनी दाखल केलेल्या एफ. आय. आर. आणि आरोपपत्र क्रमांक 07/2025 दिनांकित 29.08.2025 वर आधारित आहे.
• अंदाजे 1,1,000 कोटी रुपयांच्या अंदाजित मूल्याच्या अंदाजे 3103 मेट्रिक टन कोरड्या सुपारीची तस्करी केल्याचा आरोप आहे.
• मूलभूत सीमाशुल्काचे कथित नुकसान अंदाजे रु. 408.90 कोटी आहे.
• तात्पुरता संलग्नक आदेश क्र. 04/2026 हा 04.09.2026 वर जारी करण्यात आला होता.
• जप्त केलेल्या मालमत्तांपैकी एक म्हणजे बेथेल वेंग, चम्फाई येथील हॉटेल जेड, ज्याची किंमत 6.29 कोटी रुपये आहे, जी कथितपणे तस्करीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून बांधली गेली आहे.

दस्तऐवजातही

• कथित तस्करी जाळ्याने भारतात प्रवेश करण्यासाठी तियाव नदी आणि झोखावथर/चम्फाईच्या आसपासच्या सीमावर्ती भागांचा वापर केला.
• ई-वे बिलांचा आणि बनावट कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याचा आरोप तपासात करण्यात आला.
• सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांसमोर स्थानिक व्यक्तींचा कथितपणे अडवलेल्या मालांचा दावेदार/मालक म्हणून वापर केला जात होता.
• म्यानमारमधील पुरवठादारांशी देयके निकाली काढण्यासाठी बँक खाती आणि मनी एक्सचेंजर्सद्वारे कथितपणे निधी पाठवला जात होता.