ई. डी. ने डिजिटल अटक घोटाळ्याशी संबंधित 2.12 कोटी रुपयांची खाती जप्त केली

अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.), गुवाहाटी विभागीय कार्यालय-1 ने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ज्येष्ठ नागरिकाच्या'डिजिटल अटके'शी संबंधित सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणाशी संबंधित बँक खात्यांमध्ये अंदाजे 2.12 कोटी रुपये तात्पुरते जप्त करण्याची घोषणा केली आहे. नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात वृद्ध व्यक्तींची फसवणूक करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या विशिष्ट कार्यपद्धतीचा आणि उत्पन्नाची वसुली करण्यासाठी सरकारच्या कृतीचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), गुवाहाटी विभागीय कार्यालय-1; गुवाहाटीतील ज्येष्ठ नागरिक पीडित; सायबर फसवणूक करणारे आणि खच्चर खातेधारकांचे जाळे; आणि त्यात सामील बँका (एक्सिस बँक, बँक ऑफ इंडिया, फेडरल बँक, इंडसइंड बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया).

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 च्या कलम 5 (1) अंतर्गत तात्पुरता संलग्नक आदेश जारी केला.
• सहा बँकांच्या 43 बँक खात्यांमधून अंदाजे 2.12 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले.
• सायबर पोलीस स्टेशन, सी. आय. डी., आसाम, गुवाहाटी यांनी भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• ही फसवणूक सप्टेंबर ते डिसेंबर 2025 दरम्यान झाली, जिथे फसवणूक करणाऱ्यांनी ट्राय, मुंबई गुन्हे शाखा आणि सी. बी. आय. अधिकाऱ्यांची वेशभूषा केली.
• पीडितेला मालमत्ता संपवून आणि कर्ज घेऊन 19 व्यवहारांमध्ये 2.13 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले गेले.
• ई. डी. ने जप्त केलेली खाती गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम लपवण्यासाठी आणि मार्गक्रमण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खच्चर खात्यांच्या संघटित जाळ्याचा एक भाग म्हणून ओळखली.

दस्तऐवजातही

• फसवणूक करणाऱ्यांनी बनावट न्यायालयीन कार्यवाही आणि बनावट'डिजिटल अटक वॉरंट'दाखवण्यासाठी व्हॉटस्अप व्हिडिओ कॉलचा वापर केला.
• हे प्रकरण उघड केल्यास पीडितेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत नजरकैदेत ठेवण्याची धमकी देण्यात आली होती.
• हा निधी खात्यांच्या अनेक स्तरांद्वारे पाठवला जात असे, रोख रक्कम काढली जात असे, डिजिटल चलनात रूपांतरित केले जात असे किंवा मार्ग लपवण्यासाठी देयक प्रवेशद्वाराकडे हलवले जात असे.
• खच्चर खात्यांमधील व्यवहार हे खातेधारकांच्या घोषित प्रोफाइलशी विसंगत असल्याचे आढळून आले.