अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
एपीएक्सशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंग घोटाळ्याच्या आरोपाखाली ईडीने रामधनीला अटक केली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयाने जारी केलेले हे प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात राम यूच्या अटकेची घोषणा करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन गेमिंग आणि सायबर-फसवणूक घोटाळ्यांच्या तपासाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत रामधनी. नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात विविध घोटाळ्यांमधून निधीची गैरव्यवहार करण्यास मदत केल्याचा आरोप असलेल्या फिनटेक संस्थेविरुद्धच्या अंमलबजावणीच्या कारवाईचा तपशील आहे.
कोणाची काळजीः राम यू. रामधनी (एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आणि नियंत्रक), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) मुंबई, तक्रारदारांनी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली आणि ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी आणि सायबर-फसवणूक उपक्रमांमुळे सामान्य जनता प्रभावित झाली.
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- राम यू. रामधानीला पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत 28.09.2026 वर अटक करण्यात आली.
- ही अटक ऑल पॅनेल एक्सचेंज (ए. पी. एक्स.) आणि संबंधित सायबर-फसवणूक उपक्रमांद्वारे चालवलेल्या ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी घोटाळ्याच्या तपासाशी संबंधित आहे.
- मुंबईतील विशेष न्यायालयाने (पीएमएलए) त्याला 7 दिवसांसाठी ईडी कोठडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
- ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी आणि सायबर फसवणुकीशी संबंधित दोन एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला होता, ज्यात तक्रारदारांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते.
- हा निधी अनेक खच्चर खात्यांद्वारे पाठवला गेला आणि राम यू. रामधानी यांनी स्थापन केलेल्या आणि नियंत्रित केलेल्या एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडला हस्तांतरित करण्यात आला.
- एडसम फिनटेकची बँक खाती ऑनलाइन गेमिंग, गुंतवणूक फसवणूक, ऑनलाइन कार्य फसवणूक, डिजिटल अटक आणि क्रिप्टोकरन्सी/यू. एस. डी. टी.-संबंधित फसवणुकींसह सायबर गुन्हेगारीच्या उपक्रमांशी जोडलेली होती.
- एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बँक खात्यांद्वारे शेकडो कोटींचा निधी पाठवण्यात आला आणि स्तरित करण्यात आला.
- एडसम फिनटेकने देयक गेटवे (ईझबझ, कॅशफ्री, पाइन लॅब्स) आणि बँक वाहिन्यांद्वारे (मुस्लिम सहकारी बँक) पेइन/पेआउट सेवा प्रदान केल्या.
- ई. डी. ने पुणे, मुंबई आणि बंगळुरू येथे छापे टाकले, गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त केली आणि सुमारे 60 लाखांची बँक खाती गोठवली.
दस्तऐवजातही
- ई. डी. ने म्हटले आहे की पुरावा दर्शवितो की राम यू. रामधानी यांनी एडसम फिनटेकच्या व्यावसायिक क्रियाकलाप आणि ऑपरेशन्सवर व्यवस्थापन आणि नियंत्रण ठेवले.
- तपासात बँक व्यवहारांचे तपशीलवार विश्लेषण, पी. एम. एल. ए. अंतर्गत नोंदवलेली विवरणपत्रे आणि दस्तऐवज आणि डिजिटल पुरावे यांचा समावेश होता.
- पुढील तपास सुरू असल्याचे ई. डी. ने सांगितले.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. 065075fbf1c0518e · 6 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.