अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने ₹157 कोटी खचर खात्यातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) मेहमूद अब्दुल समद भगद यांच्याविरुद्ध तिसरी पूरक तक्रार दाखल केली आहे, ज्यात एका संघटित सिंडिकेटचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंगसाठी, ज्याने चोरलेल्या ओळखीचा वापर करून खच्चरांची बँक खाती उघडण्यासाठी...
₹100 कोटीनाशिकच्या मालेगाव छावनी पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला आणि...
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) मेहमूद अब्दुल समद भगद यांच्याविरुद्ध तिसरी पूरक तक्रार दाखल केली, ज्यात सायबर फसवणूक आणि बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंगमधून मिळणारी कमाई मार्गी लावण्यासाठी खच्चरांची बँक खाती उघडण्यासाठी चोरलेल्या ओळखींचा वापर करणाऱ्या संघटित सिंडिकेटचा समावेश होता.
कोणाची काळजीः महमूद अब्दुल समद भागद (उर्फ चॅलेंजर किंग), इतर आरोपी व्यक्ती, विशेष न्यायालय (पीएमएलए) मुंबई आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी).
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत 01.10.2026 वर तिसरी पूरक खटला तक्रार दाखल केली.
- आरोपींच्या नियंत्रणाखालील बनावट संस्था आणि बँक खात्यांना ₹157 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाल्याचे तपासात उघड झाले.
- निधी बनावट संस्थांद्वारे स्तरित केला गेला आणि हवाला मार्गांद्वारे काढला गेला.
- कार्यपद्धतीमध्ये यु. एस. डी. टी. क्रिप्टोकरन्सीचा व्यापार करणे समाविष्ट होते, जी सायबर फसवणूक आणि बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजीमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना खच्चर खात्यांमध्ये जमा केलेल्या भारतीय रुपयांच्या बदल्यात विकली जात असे.
- ई. डी. ने सुरत, मालेगाव, अहमदाबाद आणि मुंबईत छापे टाकले, परिणामी सुमारे ₹15 कोटी रोख जप्त करण्यात आले आणि ₹34 कोटी बँक खाती गोठवण्यात आली.
- 95 लाख रुपयांच्या चल आणि स्थावर मालमत्तेसाठी तात्पुरता जप्ती आदेश जारी करण्यात आला.
- आतापर्यंत सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि विशेष न्यायालयाने (पीएमएलए) सुरुवातीच्या आणि आधीच्या दोन पूरक तक्रारींची दखल घेतली आहे.
दस्तऐवजातही
- मालेगाव छावनी पोलीस स्टेशन, नाशिकने नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे आणि महाराष्ट्रातील दहशतवादविरोधी पथकाने (ए. टी. एस.) पुन्हा नोंदणी केलेल्या मालेगावच्या नामको बँकेत 100 कोटी रुपयांहून अधिकच्या ठेवींबाबत तपास सुरू करण्यात आला.
- पुढील तपास सुरू असल्याचे ई. डी. म्हणते.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. bf92325573783734 · 6 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.