बाबाजी डेट बँक घोटाळ्यातील यवतमालच्या 9 ठिकाणांवर ई. डी. चे छापे

हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात कागदपत्रे जप्त करणे आणि ठेवीदारांच्या निधीच्या गैरवापराचे निष्कर्ष तपशीलवार आहेत.

कोणाची काळजीः अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी, कर्जदार, मूल्यांकनकर्ते, लेखापरीक्षक आणि बँकेचे ठेवीदार.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने यवतमाल जिल्ह्यातील 9 ठिकाणी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत शोधमोहीम राबवली.
• अवधुतवाडी पोलीस ठाण्याने बँक अधिकारी आणि कर्जदारांविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• 2022 मध्ये आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केला होता.
• राज्य सरकारने आदेश दिलेल्या विशेष लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की योग्य तारण किंवा परतफेड मूल्यांकनाशिवाय कर्ज वितरित केले गेले.
• लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की कर्जाचा निधी बँक उपनियम आणि आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध वळवला गेला.
• कर्जदारांच्या संगनमताने अध्यक्ष आणि बँक अधिकाऱ्यांनी 242 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे आढळून आले.
• कायदा अंमलबजावणी संस्थेने (एल. ई. ए.) या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आहे.
• शोधात असे दिसून आले की कर्जाचे पैसे वैयक्तिक वापरासाठी वापरले गेले, रोख पैसे काढले गेले, सतत हरित कर्जासाठी वापरले गेले किंवा बँक अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून हस्तांतरित केले गेले.
• बँक अधिकाऱ्यांनी बनावट कर्ज खाती उघडण्यासाठी आणि मालमत्तेच्या मूल्यांकनात फेरफार करण्यासाठी विद्यमान कर्जदारांच्या ओळखपत्रांचा वापर केला.
• मालमत्तेच्या कागदपत्रांसह गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
• पुढील तपास सुरू आहे.

दस्तऐवजातही

• ही बँक मुळात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 च्या कलम 9 (1) अंतर्गत नोंदणीकृत होती.
• प्रसिद्धीपत्रक दिनांकित 06/10/2026 आहे.