ई. डी. ने बनावट सी. एस. आर. देणगी रॅकेटच्या तपासात ₹21 लाख जप्त केले

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.), मुंबई विभागीय कार्यालय-1 ने जारी केलेले हे प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात कथित बनावट कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सी. एस. आर.) देणगी रॅकेटमध्ये, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत केलेल्या शोधमोहीमांची घोषणा करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांकडून सीएसआर निधी कथितपणे कसा वळवला गेला आणि बेहिशेबी रोख रकमेमध्ये रूपांतरित केला गेला याचा तपशील नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे.

कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज धर्मेंद्र कुमार चंद्रदेव सिंग आणि इतर, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), किमान 40 सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी कॉर्पोरेट्स, धर्मादाय ट्रस्ट, सीएसआर एजंट, मध्यस्थ, उपकरणे पुरवठादार आणि सार्वजनिक प्रतिनिधींशी संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि दिल्ली-एन. सी. आर. मधील 8 ठिकाणी'01.10.2026'वर शोधमोहीम राबवली.
• अंदाजे ₹21 लाख रोख रक्कम, गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली.
• महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक कायदा, 1961, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 आणि भारतीय न्याय संहिता, 2023 अंतर्गत जुहू पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• कोणतीही मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पात्रता किंवा नोंदणी नसतानाही आरोपीने सुमारे तीन दशके डॉक्टर म्हणून स्वतःचे प्रतिनिधित्व केले.
• सार्वजनिक उपक्रमांकडून आणि खाजगी कंपन्यांकडून सीएसआर निधी गोळा करण्यासाठी धर्मादाय विश्वस्त संस्थांचे जाळे वापरले गेले.
• विक्रेत्यांची बिले कथितपणे वाढवण्यात आली होती आणि अतिरिक्त निधी बनावट किंवा बनावट संस्थांद्वारे पाठवला जात होता.
• सी. एस. आर. निधीची सोय करणाऱ्या मध्यस्थांना कथितपणे लाच आणि कमिशन देण्यात आले होते.
• सार्वजनिक प्रतिनिधींनी कथितपणे आरोपींच्या विश्वस्त मंडळांच्या माध्यमातून प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी शिफारसी जारी केल्या, ज्या सार्वजनिक उपक्रमांनी देणग्यांसाठी आधार म्हणून वापरल्या.
• खाजगी संस्थांचे सी. एस. आर. योगदान एक लहान कमिशन कापल्यानंतर कथितपणे रोख स्वरूपात परत केले गेले.
• हिशेब केलेल्या निधीचे बेहिशेबी रोख रकमेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी या यंत्रणेद्वारे सी. एस. आर. निधीतून अंदाजे 200 कोटी रुपये पाठवण्यात आले.

दस्तऐवजातही

• आरोपी केवळ बाराव्या इयत्तेपर्यंतच शिकला होता.
• विश्वस्त मंडळांनी निधी पुरवलेले अनेक प्रकल्प केवळ अंशतःच अंमलात आणले गेले किंवा प्राप्त झालेल्या निधीच्या प्रमाणात अंमलात आणले गेले नाहीत.
• अनेक जी. एस. टी. फसवणुकीच्या तपासात निधीच्या मार्गक्रमणात गुंतलेल्या बहुतांश खोट्या संस्थांना सूचित करण्यात आले आहे.
• सध्या पुढील तपास सुरू आहे.