अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
सुपारी तस्करी प्रकरणात ई. डी. ने 16 ठिकाणी छापे टाकले
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), गुवाहाटी विभागीय कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेले हे प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत केलेल्या शोधमोहिमांचा तपशील देण्यात आला आहे.
हे भारतात परदेशी वंशाच्या सुपारीची (सुपारी) तस्करी आणि त्यातून मिळणाऱ्या रकमेच्या गैरव्यवहारासंदर्भात असलेल्या प्रकरणाशी संबंधित आहे, जे संघटित गुन्हेगारी आणि आर्थिक अनियमिततांविरुद्ध अंमलबजावणीच्या कारवाईवर प्रकाश टाकते म्हणून नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे.
कोणाची काळजीः हे दस्तऐवज अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.), गुवाहाटी विभागीय कार्यालय; मेसर्स डी. एन. जी. बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स जय कर्णी ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स पूर्वोत्तर एग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स एन. आर. असोसिएट्स; संबंधित व्यक्ती; आणि परदेशी वंशाच्या सुपारीच्या तस्करीमुळे आणि मनी लॉन्ड्रिंग उपक्रमांमुळे प्रभावित झालेल्या सामान्य जनतेशी संबंधित आहे.
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत गुवाहाटी, सिलीगुडी, बागडोगरा, फांसीदेवा आणि कूचबिहार येथील 16 ठिकाणी 01.10.2026 वर शोधमोहीम राबवण्यात आली.
- हे प्रकरण भारत-म्यानमार सीमेवरून भारतात परदेशी मूळच्या सुपारीची (इंडोनेशियन, थाई आणि बर्मी मूळ) तस्करी आणि उत्पन्नाची गैरव्यवहार यांच्याशी संबंधित आहे.
- आसाम पोलीस आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी आय. पी. सी./बी. एन. एस. आणि एन. डी. पी. एस. कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या अकरा एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
- शोधमोहिमेदरम्यान सुमारे 95 लाख रुपयांची बेहिशेबी रोख रक्कम, डिजिटल उपकरणे, मालमत्तेची कागदपत्रे, बँक नोंदी आणि इतर गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
- अंदाजे 85 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी (एफ. डी.) गोठवण्यात आल्या.
- सिंडिकेटशी संबंधित खात्यांमध्ये 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक क्रेडिट्सची ओळख पटवण्यात आली आहे.
- तपासात मिझोराम आणि आसाममधील आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश असलेली एक बहुस्तरीय तस्करी साखळी उघड झाली, जी सिलचरमधील व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली होती आणि वस्तू गुवाहाटीला आणि नंतर उत्तर आणि पश्चिम भारतात नेण्यात आल्या.
दस्तऐवजातही
- मिझोराममधील चम्फाई जिल्ह्यात सुपारीचे कोणतेही उत्पादन नोंदवले गेले नाही आणि अलीकडेपर्यंत मिझोराममध्ये सुपारी सुकवण्याचे किंवा प्रक्रिया करण्याचे एकक नव्हते.
- तस्करीच्या जाळ्याने कथितपणे बनावट जी. एस. टी. पावत्या, ई-वे बिले आणि वाहतूक दस्तऐवजांचा वापर करून परदेशी वंशाचे नट हे भारतीय उत्पादन म्हणून लपवले.
- वाहनांचा अखंड प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी संकेतचिन्ह आणि सांकेतिक शब्दांच्या बदल्यात नेटवर्कने कथितपणे वाहतूकदारांकडून मासिक संरक्षणाचे पैसे गोळा केले.
- गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम स्थावर मालमत्ता, वाहने आणि उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतांच्या प्रमाणात नसलेल्या इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवली जात असे.
- यापूर्वी याच प्रकरणात 03.07.2026 वर 20 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ 98645019c625e9a8·5 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.