अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने हरियाणातील 645 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील 14 ठिकाणांवर छापे टाकले
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पी. एम. एल. ए.) सार्वजनिक निधीतून 645 कोटी रुपयांच्या कथित गंडाबाबत केलेल्या शोधमोहिमेची घोषणा करण्यात आली आहे.
हरियाणा सरकार आणि चंदीगड महानगरपालिकेकडून सार्वजनिक निधीमध्ये 645 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या संदर्भात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) केलेल्या शोधमोहिमेची घोषणा करणारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे. नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात मालमत्तेची वसुली आणि या निधीची उधळपट्टी केल्याच्या आरोपाखाली व्यक्तींविरुद्ध केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा तपशील आहे.
कोणाची काळजीः अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.), हरियाणा सरकार, चंदीगड महानगरपालिका, हरियाणा पोलीस, सी. बी. आय., पंचकुला येथील विशेष न्यायालय (पी. एम. एल. ए.) आणि ज्वेलर्स (मलिक ज्वेलर्स, के. एल. जी. ज्वेलर्स, एम. बी. गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वेलर्स, सुंदर ज्वेलर्स), रिभव ऋषी आणि हरियाणा केडरच्या सहा आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांसह आरोपी व्यक्ती.
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- ई. डी. ने चंदीगड, मोहाली आणि पंचकुला येथील 14 ठिकाणी छापे टाकले.
- आय. डी. एफ. सी. फर्स्ट बँक आणि ए. यू. स्मॉल फायनान्स बँकेच्या विकास आणि पंचायत विभागाच्या बँक खात्यांमधून 645 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा तपास सुरू आहे.
- ई. डी. ने मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली चार जणांना अटक केली.
- ई. डी. ने सुमारे ₹211 कोटी किमतीची चल आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केली, जप्त केली आणि गोठवली.
- अलीकडच्या शोधमोहिमांदरम्यान, ई. डी. ने 4 कोटी 30 लाख रुपये रोख जप्त केले आणि सुमारे 22 कोटी रुपयांची बँक शिल्लक गोठवली.
- ई. डी. ने पंचकुला येथील विशेष न्यायालयात (पी. एम. एल. ए.) 14 आरोपींविरोधात खटला दाखल केला.
- बँक घोटाळ्याच्या संदर्भात सी. बी. आय. ने हरियाणा केडरचे सहा आय. ए. एस. अधिकारी आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नाव घेऊन तिसरे आरोपपत्र दाखल केले.
दस्तऐवजातही
- फेब्रुवारी 2026 मध्ये हरियाणा पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
- मलिक ज्वेलर्स (₹58 कोटी), के. एल. जी. समूह (₹26 कोटी), एम. बी. गोल्ड ट्रेडर्स (₹5 कोटी), शाम ज्वेलर्स (₹3.66 कोटी) आणि सुंदर ज्वेलर्स (₹3.15 कोटी) या दागिन्यांना कथितपणे मिळालेल्या विशिष्ट रकमांची ओळख पटवण्यात आली.
- या मजकुरात कथित मास्टरमाइंड म्हणून रिभव ऋषीची ओळख पटली आहे, ज्याने कथितपणे मध्यवर्ती शेल घटक तयार केले होते.
- गौरव कंसलने गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची दिशाभूल आणि स्तरीकरण करण्यात मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचा आरोप आहे.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. a6a8973c3a81042·2 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.