अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने जी. एस. टी. घोटाळ्यात दोघांना अटक केली, सुमारे ₹70 लाख जप्त केले
अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.) रांचीच्या विभागीय कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात जी. एस. टी. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आय. टी. सी.) फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग योजनेत सहभागी असल्याबद्दल दोन व्यक्तींना अटक केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
₹70 लाखयापूर्वी मे आणि ऑगस्ट 2025 मध्ये केलेल्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईत रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आणि बँक बाळ जप्ती...
हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात बनावट कंपन्यांचा समावेश असलेल्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक फसवणुकीचा आणि गुन्हेगारांविरुद्ध केलेल्या अंमलबजावणीच्या कारवाईचा तपशील आहे.
कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज ज्ञानचंद जयस्वाल (बबलू जयस्वाल म्हणूनही ओळखला जातो), राज जयस्वाल आणि त्यांच्या संबंधित संस्थांशी (मेसर्स मा शारदा एन्डेव्हर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स मेकर्स कास्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स केदारनाथ ट्रेक्सिम प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स जय भोसले एंटरप्रायझेस) संबंधित आहे. त्यात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय (डीजीजीआय) आणि रांची येथील माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय यांचा देखील समावेश आहे.
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- ज्ञानचंद जयस्वाल आणि राज जयस्वाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत 30.09.2026 वर अटक करण्यात आली.
- पी. एम. एल. ए. च्या कलम 17 अन्वये जमशेदपूर आणि कोलकाता येथील चार ठिकाणी'30.09.2026'वर केलेल्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईनंतर या अटक करण्यात आल्या.
- प्रत्यक्ष वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता ₹5,000 कोटींहून अधिक किमतीच्या बनावट पावत्या जारी करण्यासाठी एका सिंडिकेटने 135 बनावट कंपन्या निर्माण केल्याचे तपासात उघड झाले.
- सिंडिकेटने फसवणूक करून ₹734 कोटींहून अधिक किमतीचा बनावट आय. टी. सी. तयार केला, जो जी. एस. टी. दायित्वे टाळण्यासाठी लाभार्थी कंपन्यांना विकला गेला.
- ₹1 कोटी किमतीचा बनावट आय. टी. सी. आरोपींच्या नियंत्रणाखालील संस्थांमार्फत पाठवण्यात आला आणि त्यांच्या वैयक्तिक आणि नातेवाईकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला.
- आरोपींना रांचीच्या विशेष पी. एम. एल. ए. न्यायालयात 01.10.2026 वर हजर करण्यात आले आणि न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.
- ई. डी. ने 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तांसाठी दोन जप्ती प्रतिबंध आदेश (पी. ए. ओ.) जारी केले आहेत.
- रांचीच्या विशेष पी. एम. एल. ए. न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे आणि सध्या त्याच्यावर खटला सुरू आहे.
दस्तऐवजातही
- जमशेदपूर येथील जी. एस. टी. गुप्तचर महासंचालनालयाच्या (डी. जी. जी. आय.) तक्रारींच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
- यापूर्वी मे आणि ऑगस्ट 2025 मध्ये केलेल्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईत रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आणि एकूण ₹70 लाखांची बँक शिल्लक गोठवण्यात आली.
- इतर चार आरोपी व्यक्तींना पी. एम. एल. ए. अंतर्गत 08.05.2025 वर अटक करण्यात आली, तर तीन जण सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
- जप्त केलेली गुन्हेगारीची कमाई व्यावसायिक कामांसाठी आणि चल आणि स्थावर मालमत्तांच्या अधिग्रहणासाठी वापरली जात असल्याचा संशय होता.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. 58279b0a8da4b215·2 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.