सोन्याच्या चोरीच्या आरोपावरून ईडीने अॅटिका गोल्डच्या परिसरात छापा टाकला

बेंगळुरू विभागीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात मेसर्स अॅटिका गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध चोरीला गेलेले सोने आणि मनी लॉन्ड्रिंग खरेदीमध्ये कथित सहभाग असल्याबद्दल मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत केलेल्या शोधमोहिमेची घोषणा करण्यात आली आहे.

कोणाची काळजीः मेसर्स अॅटिका गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, त्याचे भागधारक, संचालक आणि पी. एस. अयूब (उर्फ बोमनहल्ली बाबू), ओबेदुल्ला ए, मोहम्मद सलमान ए, अर्बिन ताज ए आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह सहयोगी.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि विशाखापट्टणम येथील 16 ठिकाणी'23.09.2026'आणि'24.09.2026'वर शोध घेण्यात आला.
• चोरीला गेलेल्या सोन्याच्या वस्तूंची नेहमीची खरेदी आणि व्यवहार केल्याचा आरोप करून पोलीस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआर आणि आरोपपत्रांच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• ई. डी. ने आरोप केला की, आरोपी व्यक्तींनी मनी लॉन्ड्रिंगच्या उपक्रमांद्वारे गुन्हेगारीतून मिळवलेली कमाई केली.
• अनुपलब्ध राहण्याच्या सूचना दिलेल्या प्रमुख व्यक्ती आणि कर्मचाऱ्यांनी शोधमोहिमेदरम्यान सहकार्य केले नाही.
• ई. डी. ने परकीय चलन, सोन्याचे दागिने आणि चांदीच्या वस्तूंसह रू.

दस्तऐवजातही

• शोधमोहिमेदरम्यान पी. एस. अयूब, ओबेदुल्ला ए, मोहम्मद सलमान ए आणि अर्बिन ताज ए यांच्यासह प्रमुख व्यक्ती फरार असल्याचे ई. डी. ने सांगितले.
• प्रमुख व्यक्तींनी व्यावसायिक आवारातील कर्मचाऱ्यांना शोधमोहिमेदरम्यान अनुपलब्ध राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.