स्टील कनेक्ट इंडिया बँक घोटाळ्यात ई. डी. ने जप्त केले 4.53 कोटी रुपये

कर्ज निधीतील 1 कोटी रुपयांच्या गैरवापराबाबतच्या अंमलबजावणीच्या महत्त्वपूर्ण कारवाईचा तपशील देत असल्याने हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे.

कोणाची काळजीः मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, त्याचे पूर्वीचे संचालक, अज्ञात सहयोगी, सहयोगी कंपन्या, सहाय्यक कंपन्या आणि प्रभावित बँक.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. अहमदाबादने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत'24.08.2026'वर तात्पुरता संलग्नक आदेश (पी. ए. ओ.) जारी केला.
• एकूण 4.53 कोटी रुपयांच्या चल आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या.
• या प्रकरणातील गुन्हेगारीची एकूण रक्कम रु. 79.56 कोटी इतकी आहे.
• केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सी. बी. आय.) भारतीय दंड संहिता 1860 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• ई. डी. ला असे आढळून आले की कंपनीच्या संचालकांनी कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले, रोख पैसे काढण्याच्या माध्यमातून निधी काढून घेतला आणि खऱ्या व्यावसायिक व्यवहारांशिवाय भगिनींच्या संस्थांना निधी हस्तांतरित केला.
• कर्जातून मिळणारी रक्कम नॉन-कन्सोर्टियम बँक खाती, संचालकांच्या वैयक्तिक खात्यांद्वारे आणि सहाय्यक कंपन्यांद्वारे व्यवहारांद्वारे पाठवली जात असे.

दस्तऐवजातही

• ई. डी. ने म्हटले की, बँकेचे चुकीचे नुकसान करण्याच्या आणि संचालकांना चुकीचे लाभ मिळवून देण्याच्या अप्रामाणिक हेतूने ही कारवाई करण्यात आली.
• पैशाचा माग आणि निधीच्या वापराचा पुढील तपास सध्या सुरू आहे.