ई. डी. ने जप्त केली ₹3.25 कोटींची मालमत्ता, एका व्यक्तीवर ₹15 कोटींची गैरव्यवहार केल्याचा आरोप

कोणाची काळजीः मेसर्स रावत असोसिएट्स (पीडित), अंमलबजावणी संचालनालय (तपास प्राधिकरण), विशेष न्यायालय (पीएमएलए) रायपूर (न्यायिक प्राधिकरण) आणि छत्तीसगड पोलीस (प्रारंभिक तपास अधिकारी) यांचे मालक कृष्णकुमार श्रीवास्तव (आरोपी).

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगसाठी रायपूरच्या विशेष न्यायालयासमोर (पी. एम. एल. ए.) <23.09.2026. वर खटला दाखल केला.
• ई. डी. ने 3 कोटी 25 लाख रुपयांच्या चल आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याबाबत तात्पुरता संलग्नक आदेश (पी. ए. ओ.) जारी केला.
• तेलिबंधा, रायपूर पोलीस ठाण्याच्या एफ. आय. आर. आणि छत्तीसगड पोलिसांनी फसवणूक, बनावटपणा, गुन्हेगारी धमकी आणि कट रचल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून या तपासाची सुरुवात झाली.
• जून 2023 मध्ये, आरोपींनी कथितपणे पीडितेला रायपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी 500 कोटी रुपयांच्या उप-कंत्राटाचा खोटा दावा करून 15 कोटी रुपये देण्यास प्रवृत्त केले.
• कथित खातेधारकांच्या माहितीशिवाय फसवणूक करून उघडण्यात आलेल्या पाच बँक खात्यांमध्ये हा निधी हस्तांतरित करण्यात आला.
• गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम बनावट संस्थांद्वारे स्तरित केली गेली आणि काल्पनिक व्यावसायिक वर्णनांखाली दुबई, हाँगकाँग आणि सिंगापूरला पाठवली गेली.
• दूषित निधीतून पीडितेला 3 कोटी 40 लाख रुपये परत करण्यात आले, ज्यामुळे 11.60 कोटी रुपये निधीविना राहिले.
• आरोपीला पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 19 अन्वये 30.07.2026 वर अटक करण्यात आली आणि ईडीच्या कोठडीत पाठवण्यात आले.

दस्तऐवजातही

• हस्तांतरणासाठी वापरलेली बँक खाती फसव्या पद्धतीने उघडण्यात आली होती आणि संबंधित संस्था त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आढळल्या नव्हत्या, असे ई. डी. ने म्हटले आहे.
• मालवाहतूक शुल्क आणि कंटेनर भाडेपट्टी यासारख्या काल्पनिक वर्णनांचा वापर करून हा निधी भारताबाहेर पाठवण्यात आला होता.
• पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.