പ്രായമായ അമേരിക്കക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന ഒരു ദശലക്ഷം ഡോളർ വ്യാജ കോൾ സെന്റർ തട്ടിപ്പിൽ നാലുപേരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

യുഎസ് പൌരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യാജ കോൾ സെന്റർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഹൈദരാബാദ് സോണൽ ഓഫീസിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റിൽ (ഇഡി) നിന്നുള്ള പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. തട്ടിപ്പിന്റെ തോത് (ഏകദേശം യുഎസ് ഡോളർ 27.39 ദശലക്ഷം), ഇരകളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ പൌരന്മാർക്ക് ഇത് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), പുതുതായി അറസ്റ്റിലായ നാല് പ്രതികൾ (ഹർഷിൽ നയൻഭായ് റാവൽ, ജസ്വന്ത് സിംഗ്, ചേതൻ മുഞ്ജൽ, പ്രണവ് പിത്തഡിയ), മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പ്രതികൾ (വികാസ് നിമാർ, താരാചന്ദ് നിമാർ, മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ അൻസാരി), ഹൈദരാബാദിലെ നാംപല്ലിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതി (പിഎംഎൽഎ), തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇരകൾ (549 യുഎസ് പൌരന്മാർ) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എയുടെ സെക്ഷൻ 19 (1) പ്രകാരം നാല് പ്രതികളെ ഐ. ഡി. 1ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• നാംപ്പള്ളിയിലെ പ്രത്യേക കോടതി നാല് പ്രതികളെയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റി.
• ഈ കേസിൽ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി ഉയർന്നു.
• പട്യാല, പൂനെ, ചണ്ഡീഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി. റെയ്ഡ് നടത്തി, 220 ഓളം പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തത്സമയ കോൾ സെന്ററുകൾ കണ്ടെത്തി.
• 79 ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ചാറ്റുകൾ, ലെഡ്ജറുകൾ, കോളിംഗ് ഡാറ്റ, ഇരകളുടെ രേഖകൾ, ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി.
• 2023ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 318,336,340,61 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അന്വേഷണം.
• ഇരകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സിൻഡിക്കേറ്റ് വ്യാജ രേഖകളും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് യുഎസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ (ഡിഇഎ, ഡിഒജെ, എഫ്ടിസി, ട്രഷറി) ആൾമാറാട്ടം ചെയ്തു.
• പണവും സ്വർണ്ണവും കൈമാറാനും പാഴ്സലുകൾ അയയ്ക്കാനും മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറാനും ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ വാങ്ങാനും ഇരകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
• ക്രിപ്റ്റോകറൻസി (ട്രോൺ, ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നിവയിലെ യുഎസ്ഡിടി), ഹവാല ചാനലുകൾ വഴി വരുമാനം ഇന്ത്യൻ രൂപയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ദുബായിലൂടെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.
• ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ 2025 ജൂലൈ മുതൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ വരെ ഏകദേശം യു. എസ്. ഡോളർ (ഏകദേശം 261 കോടി രൂപ) മൊത്തം 927 അംഗീകൃത ശേഖരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
• വെൽസ് ഫാർഗോ, എസ്എസ്ബി ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നിവയുൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 15 ബാങ്കുകളിലെ 397 യുഎസ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ചു.
• 549 യുഎസ് പൌരന്മാരെ ഇരകളായോ ലക്ഷ്യങ്ങളായോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, 6,463 യുഎസ് ടെലിഫോൺ നമ്പറുകൾ വിളിക്കുകയോ സന്ദേശമയയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു.
• പ്രതികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക റോളുകൾഃ പ്രണവ് പിത്താഡിയ (പട്യാല ഫ്ലോറുകളുടെ ഉടമ/മാനേജർ), ഹർഷിൽ നയൻഭായ് റാവൽ (മാസ്റ്റർ അക്കൌണ്ടുകൾ/നിക്ഷേപിച്ച വരുമാനം), ജസ്വന്ത് സിംഗ് (ഏകോപിത ക്യാഷ് പിക്ക്-അപ്പുകൾ), ചേതൻ മുഞ്ജൽ (രബ്ദിറ്റ കോർപ്പറേറ്റുകളിലെ പങ്കാളി, സംരക്ഷണം നൽകി/ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചു).
• പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളിൽ 140 യുഎസ് പൌരന്മാരുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറുകളും (എസ്എസ്എൻ) ഐഡന്റിറ്റി രേഖകളുടെ 92 ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

രേഖയിലും

• 1940-കളിൽ ജനിച്ച പ്രായമായ യുഎസ് നിവാസികളെ ഈ കുംഭകോണം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.
• പ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ഓട്ടോ ഡയല്ലർ സെർവറുകൾ ജർമ്മനിയിലും ഫിൻലൻഡിലും ഹോസ്റ്റുചെയ്തു.
• വരുമാനം ഇന്ത്യയിലെ സ്വത്തുക്കൾ, സ്വർണ്ണം, വാഹനങ്ങൾ, ബിസിനസുകൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനും പണത്തിന്റെ ട്രാക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇഡി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.