നടപ്പാക്കൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 20 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തി.
2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി. എം. എൽ. എ) 2026 ഒക്ടോബർ 13ന് നടത്തിയ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുംബൈ സോൺ-II-ലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്.
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരിൽ നിന്ന് പണം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായ'ഓൾ പാനൽ എക്സ്ചേഞ്ച്', എംജിഎം91 എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ്, സൈബർ വഞ്ചന സിൻഡിക്കേറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇതിൽ വിശദമാക്കുന്നു.
അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ '(ID1>),'(ID1>),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1>),'(ID1),'(ID1>),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1),'(ID1)
ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്
- മുംബൈ, പൂനെ, മെഹ്സാന, സൂറത്ത്, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 20 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1ൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി.
- 'ഓൾ പാനൽ എക്സ്ചേഞ്ച്', എംജിഎം91 എന്നിവയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പരാതിക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്ത മുൻകൂർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്.
- ഇരകളിൽ നിന്നുള്ള പണം രാം യു റംധാനി സ്ഥാപിച്ച പൂനെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റി.
- എഡ്സോം'ഐപൈസ'എന്ന പേരിൽ ഒരു ഇൻ-ഹൌസ് പേയ്മെന്റ് ഇടനില പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസിപ്പിക്കുകയും വഞ്ചന ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കായി 200-ലധികം ഷെൽ/ഫ്രണ്ട് എന്റിറ്റികൾ ('വ്യാപാരികൾ') ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
- കോവർകഴുതകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് പണം നൽകിയത്.
- പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഗണ്യമായ എണ്ണം ആളുകൾക്ക് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യക്തികളാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
- അനധികൃത വരുമാനം ശേഖരിക്കുന്നതിനും അടുക്കുന്നതിനും സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു.
- കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മൂന്ന് വഴികളിലൂടെയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചത്ഃ വ്യാപാര ഇടപാടുകളുടെ വേഷംമാറിയ പണമയയ്ക്കൽ (ഓവർ-ഇൻവോയ്സിംഗ്), എ. പി. എം. സി യൂണിറ്റുകളുടെ മറവിൽ തുറന്ന മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കൈമാറ്റത്തിനായി ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.
- കുറ്റകരമായ രേഖകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഭൌതിക തെളിവുകൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്തു.
- 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
- എഡ്സോം ഫിൻടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സ്ഥാപകനായ റാം യു. രാംധാനി നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
രേഖയിലും
- നിയമവിരുദ്ധമായ വരുമാനം അടുക്കാൻ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ചില സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് സിൻഡിക്കേറ്റിനെ സഹായിച്ചതെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു.
- ദുബായിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
- കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഇഡി പരാമർശിക്കുന്നു.
ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്?
നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു AI മോഡൽ സർക്കാർ രേഖ വായിക്കുകയും ഈ സംഗ്രഹം എഴുതുകയും ചെയ്തു. ആരും അത് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.
കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഈ സംഗ്രഹത്തിലെ ഓരോ സംഖ്യയും ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ചെക്ക് വഴി രേഖയിൽ കണ്ടെത്തി.
ആ ചെക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്പറുകൾ പ്രമാണം പറയുന്നത് വാക്കുകൾ പറയുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല-അതിനാൽ യഥാർത്ഥ രേഖയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അധികാരം.
ഈ പേജ് മെഷീൻ വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ഇംഗ്ലീഷ് വാചകവും യഥാർത്ഥ രേഖയും ആധികാരികമാണ്.
ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? · ഈ കഥയിൽ ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
യഥാർത്ഥ രേഖ
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്-പിഎംഎൽഎ, ഫെമ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ, അറസ്റ്റുകൾ, പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികൾ
പത്രക്കുറിപ്പ് · റഫർ. bd3bef33b9a22275 · 17 ഒക്ടോബർ 2026
അത് ഇവിടെ വായിക്കുക.
ചർച്ച
ഈ രേഖയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല.