122 കോടി രൂപ എൻ. ഐ. സി. ബി. എൽ. തട്ടിപ്പിൽ ഹിതേഷ് മേത്തയ്ക്കും മറ്റ് 7 പേർക്കുമെതിരെ ഇ. ഡി. കുറ്റം ചുമത്തി.

ന്യൂ ഇന്ത്യ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിൽ (എൻ. ഐ. സി. ബി. എൽ) നിന്ന് ഏകദേശം 122 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പി. എം. എൽ. എ) പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇ. ഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. നിക്ഷേപകരെയും ബാങ്കിന്റെ ഫണ്ടുകളെയും ബാധിക്കുന്ന തട്ടിപ്പിന് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അസോസിയേറ്റുകൾക്കുമെതിരെ സ്വീകരിച്ച നിയമപരമായ നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഹിതേഷ് മേത്ത (എൻ. ഐ. സി. ബി. എല്ലിലെ മുൻ ജനറൽ മാനേജറും അക്കൌണ്ട്സ് മേധാവിയും), ഹിരൺ ഭാനു, എൻ. ഐ. സി. ബി. എല്ലിന്റെ മറ്റ് മുൻ ചെയർമാൻ/വൈസ് ചെയർമാൻ, മറ്റ് 7 പ്രതികൾ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), പ്രത്യേക കോടതി (പി. എം. എൽ. എ) മുംബൈ, ന്യൂ ഇന്ത്യ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ നിക്ഷേപകർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• ഹിതേഷ് മേത്തയ്ക്കും മറ്റ് 7 പേർക്കുമെതിരെ 2002ലെ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം ഇഡി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.
• പ്രതികൾക്ക് മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകാൻ പ്രത്യേക കോടതി (പിഎംഎൽഎ) ഉത്തരവിട്ടു.
• കൃത്രിമ അക്കൌണ്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും തെറ്റായ പണ കൈമാറ്റ രേഖകളിലൂടെയും ഏകദേശം 122 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള 26 മുതൽ 30 കോടി രൂപ വരെ മുൻ ചെയർമാൻ/ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നിവർക്ക് കൈമാറി.
• ഹിരൺ ഭാനു പണമടയ്ക്കാതെ ഒരു വിദേശ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇന്ത്യൻ വായ്പക്കാർ വഴി പണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• ഒരു കോടി രൂപയുടെ 33 സ്വത്തുക്കൾ ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി, ഇത് പി. എം. എൽ. എയുടെ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
• മുംബൈ പോലീസ് ഇഒഡബ്ല്യു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ഹിരൺ ഭാനുവിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു.
• പ്രതികൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താണ്, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചിട്ടില്ല.

രേഖയിലും

• മുംബൈ പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഒഡബ്ല്യു) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• കൂട്ടാളികൾ വഴിയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വഴിയും പ്രതികൾ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ബാങ്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
• ബാങ്കിനും നിക്ഷേപകർക്കുമെതിരെ തട്ടിപ്പിന് കാരണമായ വ്യക്തികളിലേക്കോ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.