റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തട്ടിപ്പുകേസിൽ ഇ. ഡി. ഒരു കോടി രൂപ കണ്ടുകെട്ടി

2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം മേസർസ് ഓഷ്യൻ സെവൻ ബിൽഡ്ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും (ഒ. എസ്. ബി. പി. എൽ) അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇ. ഡി) പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികളിലെ വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ നടപടി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ മേസർസ് ഓഷ്യൻ സെവൻ ബിൽഡ്ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഒ. എസ്. ബി. പി. എൽ), അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ സ്വരാജ് സിംഗ് യാദവ്, ഭാര്യ സുനിത സ്വരാജ്, കമ്പനിയുടെ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ രാജസ്ഥാനിലെയും ഹരിയാനയിലെയും പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നവർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ. പ്രകാരം 74,559 രൂപ (ഏകദേശം 1 കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാവര, ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• അറ്റാച്ചുചെയ്ത സ്വത്തുക്കളിൽ ഗ്രാമമായ ബിലോഞ്ചി (ജയ്പൂർ), കോട്പുട്ലി-ബെഹ്റോർ (രാജസ്ഥാൻ) എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൂമി, ഗുരുഗ്രാമിലെ സെക്ടർ-102 ലെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ട്, കമ്പനിയും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടറും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ വിശ്വാസവഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന എന്നിവ ആരോപിച്ച് ഡൽഹി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് എന്നിവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
• 2006 ഡിസംബറിനും 2015 മാർച്ചിനും ഇടയിൽ നാല് രാജസ്ഥാൻ പദ്ധതികളിലെ വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒ. എസ്. ബി. പി. എൽ 118 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി ഇ. ഡി കണ്ടെത്തി, എന്നാൽ പദ്ധതികൾ ഒരിക്കലും വികസിപ്പിച്ചില്ല, സൈറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
• ഗുരുഗ്രാമിൽ ഓഫീസ് പരിസരം വാങ്ങുന്നതും മറ്റ് പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഉൾപ്പെടെ ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശേഖരിച്ച പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
• പ്രതികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏകദേശം 39 ഏക്കർ ഭൂമി 2025 ജൂണിനും സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂട്ടാളികൾക്കോ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കോ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു; ഈ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ടു.
• ന്യൂഡൽഹിയിലെ പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ (പി. എം. എൽ. എ) ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തു.

രേഖയിലും

• ആംബർ ഗാർഡൻ പദ്ധതിയിൽ, ഒ. എസ്. ബി. പി. എൽ ജയ്പൂർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് (ജെ. ഡി. എ) പദ്ധതി ഭൂപടം അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2006 ഡിസംബറിൽ വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള ശേഖരം ആരംഭിച്ചു.
• പൂർണ്ണ പരിഗണന നൽകുകയും രജിസ്റ്റേർഡ് കൺവെയൻസ് ഡീഡുകളും കൈവശപ്പെടുത്തൽ കത്തുകളും നേടുകയും ചെയ്ത വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും കൈവശപ്പെടുത്തൽ നൽകിയിട്ടില്ല, അവരുടെ പ്ലോട്ടുകൾ ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കപ്പെടുകയുമില്ല.
• ഈ കണ്ടുകെട്ടലിന് മുമ്പ്, ഇ. ഡി. ഇതിനകം തന്നെ'ഐ. ഡി. 1'തീയതിയിലെ താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ'ഐ. ഡി. 3'വഴി'ഐ. ഡി. 2'കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.