ജി. എസ്. ടി തട്ടിപ്പിൽ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇ. ഡി. 70 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു

ഷെൽ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപ്പാക്കൽ നടപടികളും വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഗ്യാൻ ചന്ദ് ജയ്സ്വാൾ (ബബ്ലൂ ജയ്സ്വാൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു), രാജ് ജയ്സ്വാൾ, അവരുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ (എം/എസ് മാ ശാരദാ എൻഡവർസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് മേക്കേഴ്സ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് കേദാർനാഥ് ട്രെക്സിം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് ജയ് ഭോൾ എന്റർപ്രൈസസ്) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ. ഇതിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ജി. എസ്. ടി ഇന്റലിജൻസ് (ഡിജിജിഐ), റാഞ്ചിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പി. എം. എൽ. എ) സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം ഗ്യാൻ ചന്ദ് ജയ്സ്വാൾ, രാജ് ജയ്സ്വാൾ എന്നിവരെ ഐ. ഡി. 1 ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• ജംഷഡ്പൂരിലെയും കൊൽക്കത്തയിലെയും നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ പി. എം. എൽ. എയുടെ സെക്ഷൻ 17 പ്രകാരം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനും പിടിച്ചെടുക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ്.
• ചരക്കുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ യഥാർത്ഥ വിതരണമില്ലാതെ 5000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകൾ നൽകാൻ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് 135 ഷെൽ കമ്പനികൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• ജി. എസ്. ടി ബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഗുണഭോക്തൃ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിറ്റ 734 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വ്യാജ ഐടിസി സിൻഡിക്കേറ്റ് വഞ്ചനാപരമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
• പ്രതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വ്യാജ ഐടിസി അവരുടെ സ്വകാര്യ, ബന്ധുക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് അയച്ചു.
• പ്രതികളെ റാഞ്ചിയിലെ പ്രത്യേക പി. എം. എൽ. എ കോടതിയിൽ <ഐ. ഡി. 1> ന് ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റി.
• 20 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾക്കായി ഇ. ഡി രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡറുകൾ (പി. എ. ഒ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• റാഞ്ചിയിലെ പ്രത്യേക പി. എം. എൽ. എ കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിലവിൽ വിചാരണയിലാണ്.

രേഖയിലും

• ജംഷഡ്പൂരിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ജി. എസ്. ടി ഇന്റലിജൻസിൽ (ഡി. ജി. ജി. ഐ) നിന്നുള്ള പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• നേരത്തെ 2025 മെയ്, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലും പിടിച്ചെടുക്കൽ നടപടികളും മൊത്തം 70 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് ബാലൻസ് മരവിപ്പിക്കുന്നതിനും പണം പിടിച്ചെടുത്തതിനും കാരണമായി.
• മറ്റ് നാല് പ്രതികൾ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം <ഐ. ഡി. 1> എന്ന നമ്പറിൽ അറസ്റ്റിലായി, മൂന്ന് പേർ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
• പിടിച്ചെടുത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു.