प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी 35,759 निवेशककेँ धोखा दैत ₹1, 417.86 करोड़क निवेश धोखाधड़ीमे दू गोटेकेँ गिरफ्तार कयलक।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय-2 द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति अछि, जाहिमे पैघ स्तर पर निवेश धोखाधड़ीसँ संबंधित धन शोधनक लेल दूटा व्यक्तिक गिरफ्तारीक घोषणा कयल गेल अछि।
नागरिकसभक लेल ई महत्वपूर्ण अछि कारण ई धोखाधड़ीक पैमाना (लगभग ₹1, 417.86 करोड़) आ लगभग 35,759 निवेशककेँ धोखा देबाक लेल उपयोग कयल जायवला विशिष्ट तंत्रक विवरण दैत अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः एस. नवीन कुमार (मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्सक मालिक), एस. मुथुसेल्वम, मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट वैली एग्रो फर्म, मेसर्स धन्यश्री एंटरप्राइजेज, मेसर्स यूनिवर्स369 इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, आ लगभग 35,759 निवेशक।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- एस. नवीन कुमार आ एस. मुथुसेल्वमकेँ धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) क धारा 19क अन्तर्गत 29.09.2026 पर गिरफ्तार कयल गेल छल।
- जिला अपराध शाखा, इरोड, तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. क आधार पर जाँच शुरू कयल गेल छल।
- अभियुक्त द्वारा संचालित निवेश योजना (यू. एन. आई., एफ. एन. पी., एफ. ए. पी., यू. एन. आर.) कृषि निर्यातसँ उच्च लाभक वादा करैत छल, यद्यपि कोनो पर्याप्त निर्यात नहि कयल गेल छल।
- लगभग 35,759 निवेशकसँ लगभग ₹1,000 417.86 करोड़ जुटाए गेल।
- विशिष्ट निर्यातसँ सम्बन्धित संस्थासभक बैंक खातामे लगभग ₹719 करोड़ जमा भेल।
- कम्पनी, परिवारक सदस्य आ सहयोगीक नाम पर राखल गेल 100 सँ बेसी बैंक खाताक माध्यमसँ धन प्रवाहित कयल गेल।
- ₹ 390.90 करोड़ वेतन भुगतान के रूप मे दर्ज कैल गेल छल भले ही केवल चारि व्यक्ति इस कंपनी मे काम कऽ रहल हो।
- ₹ 79.56 करोड़ बिना वास्तविक खरीदक प्याज आ वस्तु खरीदक रूपमे दर्ज कयल गेल छल।
- एस. मुथुसेल्वमकेँ लगभग ₹ 42.10 लाखक निवेशक बदले लगभग ₹ 12.72 करोड़ प्रतिफल आ कमीशन भेटल।
- माननीय विशेष न्यायालय, पी. एम. एल. ए., दुनू अभियुक्तकेँ 15 दिनक न्यायिक हिरासत प्रदान कयलक।
- ईडी 16.06.2026 आ 17.06.2026 पर नौ परिसरमे तलाशी लेलक।
दस्तावेजमे सेहो
- ई. डी. कहलनि जे वेतन आ जिंसक खरीदसँ जुड़ल लेन-देनक उपयोग व्यावसायिक खर्चक आड़मे निवेशक कोषकेँ परत आ छिपय लेल कयल जाइत छल।
- एस. नवीन कुमारक पहचान ओहि मास्टरमाइंडक रूपमे कयल गेल अछि जे बैंकिंग संचालन आ धनक आवाजाहीकेँ नियंत्रित करैत छल।
- एस. मुथुसेल्वमकेँ योजना तैयार करबामे, निवेशककेँ जुटयबामे, आ व्यक्तिगत खाता आ सम्बद्ध संस्थासभक माध्यमसँ धन जुटयबामे केन्द्रीय भूमिका निभयबाक रूपमे चिन्हित कयल गेल अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. e9f1ef29fad6b777 · 1 अक्टूबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।