प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. खच्चर खाताक माध्यमसँ डिजिटल-गिरफ्तारी आयकेँ धनशोधन करबाक आरोपमे कोलकाताक एक व्यक्तिकेँ गिरफ्तार कयलक।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति अछि, जाहिमे साइबर अपराधक मामलाक संबंधमे धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत सोहेल अख्तर @राजुक गिरफ्तारीक घोषणा कयल गेल अछि।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति अछि, जाहिमे एस. पी. ओसवालक डिजिटल गिरफ्तारीसँ जुड़ल साइबर अपराधक मामलाक संबंधमे धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत सोहेल अख्तर @राजुक गिरफ्तारीक घोषणा कयल गेल अछि। ई नागरिकसभक लेल महत्वपूर्ण अछि कारण ई धोखाधड़ीकर्तासभ द्वारा अपराधक आयकेँ धुलाई करबाक लेल उपयोग कयल गेल तरीकाक विवरण दैत अछि, जाहिमे खच्चर खाता आ क्रिप्टोकरेन्सीक उपयोग शामिल अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज सोहेल अख्तर @राजू (गिरफ्तार), रूमी कालिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी, मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, पीड़ित एस. पी. ओसवाल, आ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सँ सम्बन्धित अछि।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- सोहेल अख्तर @राजूकेँ पी. एम. एल. ए., 2002क अन्तर्गत कोलकातामे 28.09.2026 पर गिरफ्तार कयल गेल छल।
- जलंधरक माननीय अतिरिक्त जिला आ सत्र न्यायाधीश सोहेल अख्तर @राजूकेँ 7 दिनक लेल ईडी हिरासतमे भेज देलनि।
- ई. डी. जाँच बी. एन. एस. एस., 2023क अन्तर्गत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन लुधियाना द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. क आधार पर शुरू कयल गेल छल, जाहिमे डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराधसँ सम्बन्धित नौटा अतिरिक्त एफ. आई. आर. शामिल छल।
- सी. बी. आई. आ न्यायपालिकाक अधिकारीक रूप धारण करैवला धोखेबाजसभ एस. पी. ओसवालसँ 7 करोड़ टाका छीन लेलक।
- अपराधक आय मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड आ मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्सक बैंक खातामे जमा कयल गेल छल।
- 'ए. एम. एफ. ओ. आर. डब्ल्यू. आर. डी.'नामक एकटा ए. पी. के. अनुप्रयोगक उपयोग अपराधक आयकेँ निर्धारित करबाक लेल कयल गेल छल।
- सोहेल अख्तर @राजू मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड खाताकेँ नियंत्रित करैत छलाह आ खच्चर बैंक खाताक लेल व्यक्तिकेँ भर्ती करैत छलाह।
- पहिनेसँ डाउनलोड कयल एपीके फाइलवला मोबाइल फोनक उपयोग नेपालमे विदेशी सहयोगीकेँ ओ. टी. पी. आ एस. एम. एस. सन्देश तक पहुँचबाक अनुमति देबाक लेल कयल जाइत छल।
- अभियुक्त व्यक्ति द्वारा बिनेंस खातामे क्रिप्टोकरेन्सीक रूपमे कमीशन प्राप्त भेल छल।
- 14.02.2026 पर 1.76 करोड़ रुपयाक अनंतिम संलग्नक आदेश जारी कयल गेल छल।
- रूमी कालिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी, आ मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्सक विरुद्ध 19.02.2026 पर अभियोजन शिकायत दर्ज कयल गेल छल।
दस्तावेजमे सेहो
- रूमी कालिता आ अर्पित राठौरकेँ क्रमशः 23.12.2025 आ 31.12.2025 पर गिरफ्तार कयल गेल छल।
- आर्थिक रूपसँ कमजोर व्यक्ति सभकेँ ऋण अथवा रोजगारक गलत वादोंक लेल प्रेरित कऽ म्यूल बैंक खाता खोलल गेल छल।
- अपराधक आय नकली संस्थासभक माध्यमसँ स्तरित कयल जाइत छल आ व्यापार-आधारित धनशोधन तन्त्रक उपयोग करैत भारतसँ बाहर प्रेषित कयल जाइत छल।
- विदेशी सहयोगी सभक संग खच्चर बैंक खाताक विवरण साझा करबाक लेल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड निजी मोबाइल मैसेजिंग ऐप्लिक उपयोग कयल जाइत छल।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 475b51a4b0c001dd · 1 अक्टूबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।