प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी पोंजी योजना मामलामे ₹1 करोड़ मूल्यक 211 सम्पत्ति कुर्क कयलक।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति अछि जाहिमे धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत लगभग 646.58 करोड़ मूल्यक 211 अचल संपत्ति के अस्थायी कुर्क करबाक घोषणा कयल गेल अछि।
नागरिकसभक लेल ई महत्वपूर्ण अछि किएक तँ ई एकटा पैघ स्तरक पोंजी योजनासँ जुड़ल परिसम्पत्तिक वसूलीक विवरण दैत अछि जे 51 लाखसँ बेसी निवेशककेँ धोखा देलक।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज मेसर्स पैनकार्ड क्लब लिमिटेड (पी. सी. एल.), मेसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, ओकर सहायक, लाभकारी मालिक, परिवारक सदस्य, आ 51 लाखसँ बेसी निवेशकसँ सम्बन्धित अछि जिनका धोखा देल गेल छल। एहिमे दादर पुलिस स्टेशन/ई. ओ. डब्ल्यू. मुंबई पुलिस, एस. ई. बी. आई., आ विशेष एम. पी. आई. डी. अदालत, मुम्बई सेहो शामिल अछि।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- ई. डी. पी. एम. एल. ए. 2002क अन्तर्गत ₹1 करोड़ (लगभग) मूल्यक 211 अचल सम्पत्ति अस्थायी रूपसँ कुर्क कयलक।
- कुर्क कयल गेल सम्पत्तिमे महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आ दादरा आ नगर हवेलीमे स्थित वाणिज्यिक कार्यालय, लक्जरी होटल, रिसॉर्ट, कृषि भूमि आ आवासीय सम्पत्ति सम्मिलित अछि।
- ईडीकेँ पता चलल जे अभियुक्त संस्थासभ'सेल ऑफ रूम नाइट्स'आ टाइमशेयर सदस्यताक भेषमे अवैध पोंजी योजनासभक माध्यमसँ 1997-98 आ 2017-18 क बीच निवेशकसँ 9,577 करोड़ टाका एकत्र कयलक।
- जमाकर्ता केँ मात्र 2,858 करोड़ रुपया वापस कयल गेल, जखन कि 2,332 करोड़ रुपया एजेंट कमीशन के रूप मे देल गेल, जाहि सँ अपराध के आय के रूप मे 4,387 करोड़ रुपया छोड़ि देल गेल।
- ई. डी. पैनोरमिक ग्रुपक अन्तर्गत 46टा निगमित संस्थाक नेटवर्कक पहचान कयलक जकर उपयोग अवैध कोषकेँ स्तरित आ एकीकृत करबाक लेल कयल जाइत छल।
- एस. ई. बी. आई. आ एम. पी. आई. डी. अधिकारीसभक कुर्कीक आदेशक बावजूद, पैनवेल, रायगढ़मे एकटा विशिष्ट 7.8 हेक्टेयर सम्पत्ति एकटा मृत निदेशकक हस्ताक्षरवला जाली बोर्ड प्रस्तावक उपयोग कऽ धोखाधड़ीसँ बेचल गेल छल।
- ई. डी. द्वारा एहि मामलामे अस्थायी रूपसँ कुर्क कयल गेल अपराधक आयक कुल मूल्य एखन धरि ₹2 करोड़ (लगभग) अछि, जाहिमे विदेशमे ₹1 करोड़ मूल्यक 30 सम्पत्ति सम्मिलित अछि, जे 2025मे कुर्क कयल गेल छल।
दस्तावेजमे सेहो
- जाँचसँ पता चलल जे धन सहयोगी संस्थामे घुसाओल गेल छल आ समूहक कम्पनी, निदेशक आ परिवारक सदस्यक नाम पर उच्च मूल्यक अचल संपत्ति हासिल करबाक लेल उपयोग कयल गेल छल ताकि ओकरा बेदाग के रूप मे प्रस्तुत कयल जा सकय।
- यू. एस. ए., यू. ए. ई., आ थाईलैंडमे विदेशी सम्पत्तिसभक अस्थायी कुर्कीक पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (पी. एम. एल. ए.) द्वारा 09.10.2025 पर कयल गेल छल।
- प्रेस विज्ञप्ति मे उल्लेख अछि जे आगू के जाँच जारी अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ. 5101सी4एफए3ए0एफडीबी5 · 1 अक्टूबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।