ईडी ने ₹1, 417.86 करोड़ की इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी में 35,759 निवेशकों को किया गिरफ्तार

ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू धोखाधड़ी हुन्द पैमाना (लगभग ₹1, 417.86 करोड़) ते स्पेसिफिक मैकेनिज्म युस 35,759 इन्वेस्टर्स धोखाधड़ी खातिर इस्तिमाल छू येवा करने.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः एस. नवीन कुमार (मैसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स), एस. मुथुसेल्वम, मैसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट वैली एग्रो फर्म्स, मैसर्स धन्यास्री एंटरप्राइजेज, मैसर्स यूनिवर्स369 इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ते 35,759 इन्वेस्टर्स.

ई. डी. कह की ये क्या करे

• एस. नवीन कुमार ते एस. मुथुसेल्वम अये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) कि सेक्शन 19 तहत गिरफ्तार करने.
• डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच, ईरोड, तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. के आधार पर जांच शुरू की गई।
• युस इम्पीडेटेड ऑपरेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम छी (UNI, FNP, FAP, UNR) एमओ कुर प्रोमिस हाई रिटर्न एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पेठ, हलाकि आय ने कहीं ज़याद एक्सपोर्ट करने
• तक़रीबन ₹1, 417.86 करोड़ आय 35,759 इन्वेस्टर्स निष् मोबिलाइज़ करने.
• लगभग ₹719 करोड़ आय यूनिक एक्सपोर्ट्स सेत ताल्लुक रखने वाले एंटिटीज बैंक अकाउंट मंज़ जमा करने.
• फंड्स आय रूटेड कारण 100 खोत ज़याद बैंक अकाउंट्स मंज़ युस कंपनीज, फॅमिली मेम्बर्स, बे एसोसिएट्स
• ₹ 390.90 करोड़ आय रेकार्ड करने सैलरी पेमेंट्स बावजूद की सिर्फ 4 इंसान छी काम कारन कंसर्न मंज़
• ₹ 79.56 करोड़ आय रिकॉर्ड कारण ओनियन त बै कॉमोडिटी ख़रीदारी वराय असली ख़रीदारी
• एस. मुथुसेल्वम आव बरोह ₹ 12.72 करोड़ रिटर्न त कमीशन मंज़ बरोह ₹ 42.10 लाख इन्वेस्टमेंट खिलाफ.
• सुप्रीम कोर्ट ने आठ दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की।
• ई. डी. क्र 16.06.2026 ते 17.06.2026 पेठ नाइन काम्प्लेक्सस मंज़ तलाशी.

साथ साथ दस्तावेज़

• ई. डी. कोर वोन ज़ि सेलरी त कमॉडिटी ख़रीदन हंदिस ट्रांजक्शनन हुन्द इस्तेमाल कारबारस पेठ खर्च कि आड़स मंज़ इन्वेस्टर फंड्स परत करनस त छुपावनस मंज़ करनः आमुत छु।
• एस. नवीन कुमार छू मास्टरमाइंड येम बैंकिंग ऑपरेशंस ते फंड्स हिंज मूवमेंट कंट्रोल क्र.
• एस. मुथुसेल्वम छू स्कीम तैयार करने, इन्वेस्टर्स मोबिलाइज़ करने, ते पर्सनल अकाउंट्स ते कनेक्टेड एंटिटीज ज़िरया फंड्स रूटिंग मंज़ सेंट्रल रोल अदा करने खातिर पहचाने येवा.