ईडी ने पोंजी स्कीम केस में ₹11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू वसीह तैर पइठ पॉन्ज़ी स्कीम सेत मुश्तमिल असेट्स हिंज रिकवरी हिंज वजाहत युस 51 लाख खोत ज़याद इन्वेस्टर्स सेत धोखाधड़ी छू करा.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः दस्तावेज़ छू मेसर्स पैनकार्ड क्लब लिमिटेड (पी. सी. एल.), मेसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, तेमन हिंज सब्सिडियरीज, बेनेफिटिव ओनर्स, फॅमिली मेम्बर्स, ते 51 लाख + इन्वेस्टर येम धोखाधड़ी क्र. अथ मंज़ दादर पुलिस स्टेशन/ई. ओ. डब्ल्यू. मुंबई पुलिस, सेबी, ते स्पेशल एम. पी. आई. डी. कोर्ट, मुंबई ते शामिल छू.

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए. 2002 तहत 211 अचल संपत्तियां कुर्क कीं, जिनकी कीमत रु. 646.58 करोड़ (लगभग) है।
• युस असित छी अथ मंज़ छी एवं कमर्शियल ऑफिस, लग्जरी होटल, रिसॉर्ट्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, बे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज युस छी महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बे दादरा बे नगर हवेली
• ई. डी. क्र वुछ की आरोपी एंटिटीज क्र ₹9,577 करोड़ जमा इन्वेस्टर्स निष् 1997-98 ते 2017-18 दरमियान गैरकानूनी पोंज़ी स्कीम्स ज़िरया'सेल ऑफ़ रूम नाइट्स'ते टाइमशेयर मेंबरशिप.
• सिर्फ रू. 2,858 करोड़ आय डिपॉजिटर्स मंज़ वापिस करने, यित ज़न रू. 2,332 करोड़ आय एजेंट कमीशन मंज़ अदा करने, यथ मंज़ रू. 4,387 करोड़ आय क्राइम मंज़
• ई. डी. कोर पैनोरमिक ग्रुप्स तहत 46 कारपोरेट एनटिटीज हुन्द अख नेटवर्क वुछ्न युस गैर-कानूनी फंड्स लेयर ते इंटीग्रेट करने खातिर इस्तिमाल छू येवा करने.
• पानवेल, रायगढ़ मंज़ अख मखसूस 7.8 हेक्टेयर प्रॉपर्टी आय फ्रोडुलेंटली सेल करने, अख जाली बोर्ड रिज़ॉल्यूशन इस्तिमाल करथ येथ मंज़ डेड डायरेक्टर सिंद सिग्नेचर ओस, बावजूद एस. ई. बी. आई. ते एम. पी. आई. डी. अथॉरिटीज हिंज एक्सिस्टिंग अटैचमेंट ऑर्डर्स.
• युस टोटल वैल्यू छी क्राइम की प्रोविजनली अटेच्ड युस ईडी छी अथ केस मंज़ छी रू. 700.89 करोड़ (लगभग), याथ मंज़ छी 30 प्रॉपर्टीज ओवरसीज वैल्यू रू. 54.31 करोड़ युस अर्ली अस 2025 मंज़

साथ साथ दस्तावेज़

• तहकीकात मंज़ ओस ये बयां अमृत करने कि फंड्स आय एसोसिएट एंटिटीज मंज़ इंजेक्ट करने ते ग्रुप कंपनीज, डायरेक्टर्स, ते फॅमिली मेम्बर्स हिन्द नावन मंज़ हाई वैल्यू रियल एस्टेट हासिल करने खातिर इस्तिमाल करने ताकि तेम छू अनटेनटेड तैर पइठ पेश करने.
• युस प्रोविजनल अटैचमेंट छी फॉरेन प्रॉपर्टीज मंज़ USA, USA, त बै थाईलैंड आय कन्फर्म कारण एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (PMLA) पैठ 09.10.2025
• प्रेस रीलीज़ छू नोट करा कि ज़याद तहकीकात छू जारी.