ईडी ने बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में ₹1 करोड़ कुर्क किए

ये छू अख प्रेस विज्ञप्ति डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी) की तरफ से एम/एस इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आई. एल.) खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 तहत रू. 43.65 करोड़ की मूवेबल प्रॉपर्टीज की प्रोविजनल अटैचमेंट की घोषणा. ये छू सिटिजन्स खातिर ज़रूरी कायज़्की ये छू कॉर्पोरेट एंटिटी खिलाफ कथित फाइनेंशियल अनियमितताएं खातिर की गई एनफोर्समेंट एक्शन हिंज डिटेल्स युस बैंक फंड्स शामिल छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आई. एल.), अथ हिन्द डायरेक्टर/प्रमोटर, बैंक ऑफ इंडिया, एडलवाइस ए. आर. सी., ते डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी).

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत 25.09.2026 पर ₹. 43.65 करोड़ की जंगम संपत्तियां कुर्क कीं।
• अटाच्ड एसेट्स मंज़ रू. 25.08 करोड़ इन टू यस बैंक अकाउंट्स एंड 13,57,775 प्रमोटर शेयर वैल्यू रू. 18.57 करोड़ शामिल हैं।
• सीबीआई, बीएस एंड एफबी, मुंबई द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर ई. आई. एल. और इनके निदेशकों के खिलाफ एफ. आई. आर. के आधार पर जांच शुरू की गई।
• इल्जामन मंज़ छू वाना कि क्रेडिट फैसिलिटीज (2007-2013) मंज़ आय फंड डायवर्ट करने ते बंद करने.
• ई. आई. एल. की बकाया आय ₹2 करोड़; अकाउंट आय असाइन करने एडलवाइस ए. आर. सी. ₹550 करोड़ मंज़, याथ नतीजस मंज़ आय ₹1 करोड़ बैंकस मंज़.
• तहकीकात मंज़ आव वुचने की एक्सपेंशन खातर लोन छी एवं इस्तेमाल करने एक्सिस्टेंट लाइबल्टीज़ डिस्कार्प करने खातर बे फंड्स आय विथड्रॉल करने कैश राउंड-सम मंज़ बाकि एंटिटीज मंज़
• पिछली खोज जनवरी 2025 मंज़ रू. 38.32 करोड़ ज़ब्त/फ्रीज़ करने कि नतीज मंज़, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा पुष्टि की गई।
• केस मंज़ कुल ज़ब्त/फ्रीज़िंग/अटैचमेंट अब रू. 81.97 करोड़

साथ साथ दस्तावेज़

• कुल जमा/ज़ब्त रकम (रु. 81.97 करोड़) बैंक ऑफ़ इंडिया (रु. 81.97 करोड़) के हिसाब नुकसान से मेल खाती है।
• युस इन्वेस्टिगेशन पीरियड छी कथित डायवर्जन फंड्स हैज़ ये छी वाना 2007 पेठ 2013 ताम