ईडी ने म्यूल अकाउंट से डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता शख्स को किया गिरफ्तार

ये छू अख प्रेस रिलीज़ युस डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), जालंधर जोनल ऑफिसन जारी कुर, युस प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 तहत सोहेल अख्तर @राजू सिंज गिरफ्तारी हुन्द ऐलान छू करा, अकिस साइबर क्राइम केस किस सिलसिले मंज़ येथ मंज़ एस. पी. ओसवाल सिंज डिजिटल गिरफ्तारी शामिल छू. ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू मुख्तलिफ तरीकें हिंज वजाहत करा येम सेत धोखाधड़ी करने वाले छू क्राइम हिंज आय धोने खातिर इस्तिमाल येवा करने, येथ मंज़ म्यूले अकाउंट ते क्रिप्टोक्यूरेंसी हुन्द इस्तेमाल शामिल छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः दस्तावेज़ छू सोहेल अख्तर @राजू (गिरफ्तार), रूमी कलीता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी, मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, पीड़ित एस. पी. ओसवाल, ते डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी).

ई. डी. कह की ये क्या करे

• सोहेल अख्तर @राजू आव गिरफ्तार करने 28.09.2026 कोलकाता मंज़ PMLA, 2002 तहत.
• माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जलंधर ने सोहेल अख्तर @राजू को 7 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया।
• ई. डी. तहकीकात आय शुरू करने बी. एन. एस. एस., 2023 तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लुधियाना द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. किस बुन्यादस पेठ, ते डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम सेत मुश्तमिल नव एडिशनल एफ. आई. आर. शामिल.
• सी. बी. आई. ते ज्यूडिशियरी ऑफीशियल्स साथ धोखाधड़ी करने वाले एस. पी. ओसवाल ने 7 करोड़ रु.
• एम/एस रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड बे एम/एस फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग बे लॉजिस्टिक्स
• अख ए. पी. के. एप्लीकेशन येथ "ए. एम. एफ. ओ. आर. डब्ल्यू. आर. डी.".....................................................................................................................................................................................................................।
• सोहेल अख्तर @राजू क्र कंट्रोल मैसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट्स त बै रिक्रूट्ड इंसान म्यूले बैंक अकाउंट्स खातर
• प्री-डाउनलोडेड APK फ़ाइल्स वाले मोबाइल फ़ोन आय इस्तिमाल करने ताकि नेपालस मंज़ विदेशी-बेस्ड एसोसिएट्स हक़ ओ. टी. पी. ते एस. एम. एस. मैसेज एक्सेस करिथ
• कमीशन आय रिसिवे करने आरोपी इंसानन क्र क्रिप्टोक्यूरेंसी फॉर्मेट मंज़ बिनेंस अकाउंटस मंज़
• रू. 1.76 करोड़ हुन्द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर आय जारी करने 14.02.2026 पेठ.
• रूमी कलीता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतानु चौधरी, ते मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग ते लॉजिस्टिक्स खिलाफ मुक़दमा दायर करने.

साथ साथ दस्तावेज़

• रूमी कलीता ते अर्पित राठौर अये क्र क्र क्र क्र 23.12.2025 ते 31.12.2025 पेठ गिरफ्तार करने.
• म्यूले बैंक अकाउंट्स आय ओपन कारण इंड्यूसिंग इकनोमिकली वनरबल लोन या एम्प्लॉयमेंट
• युस प्रोसीड उस क्राइम आय लेयरड कारण शेल एंटिटीज सेथ त बै रेमिटेड करा इंडिया नेबर ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म
• एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड प्राइवेट मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन आय इस्तिमाल करने म्यूले बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करने खातर फॉरेन एसोसिएट्स सेथ