अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
35, 759 गुंतवणूकदारांची फसवणूक करपी ₹1, 417.86 कोटी गुंतवणुकीच्या फसवणुकींत दोघांना ई. डी. अटक करता.
चेन्नई झोनल ऑफिस-II च्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ईडी) जारी केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति, व्हड प्रमाणांत गुंतवणूक घोटाळ्या कडेन संबंदीत आशिल्ल्या मनी लॉन्ड्रिंगाक लागून दोन व्यक्तींक अटक केल्याची घोशणा करता.
ह्या फसवणुकीचें प्रमाण (सुमार ₹1, 417.86 कोटी) आनी सुमार 35,759 गुंतवणूकदारांक फसावपाक वापरिल्ल्या खाशेल्या यंत्रणेचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांक हें म्हत्वाचें आसता.
कोणाची चिंताः एस. नवीन कुमार (मेसर्स युनिक एक्सपोर्ट्सचो मालक), एस. मुथुसेल्वम, मेसर्स युनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट व्हॅली एग्रो फर्म्स, मेसर्स धन्यश्री एंटरप्रायझेस, मेसर्स युनिव्हर्स 369 इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, आनी सुमार 35,759 गुंतवणूकदार.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- एस. नवीन कुमार आनी एस. मुथुसेल्वमाक मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो, 2002 (पी. एम. एल. ए.) च्या कलम 19 अन्वये 29.09.2026 दिसा अटक केली.
- तमिळनाडू पुलीसांतल्या इरोड जिल्लो गुन्हे शाखेन नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर तपास सुरू केलो.
- शेतकी निर्यातींतल्यान चड परतावो मेळटलो अशें उतर दिवन आरोपींनी गुंतवणूक येवजण्यो (यु. एन. आय., एफ. एन. पी., एफ. ए. पी., यू. एन. आर.) चलयल्यो, जरी म्हत्वाची निर्यात केली ना.
- सुमार 35,759 गुंतवणूकदारांकडल्यान सुमार ₹1,000 417.86 कोटी एकठांय केल्ले.
- युनिक एक्सपोर्टा कडेन संबंदीत संस्थांच्या बँक खात्यांत सुमार ₹719 कोटी जमा केल्ले मेळ्ळे.
- कंपनी, कुटुंबांतल्या वांगड्यांच्या आनी सहकार्यांच्या नांवांचेर दवरिल्ल्या 100 परस चड बँक खात्यांतल्यान निधी धाडटाले.
- ह्या संस्थेंत फकत चार व्यक्ती काम करताले तरी ₹ 390.90 कोटी पगार फारीकणी म्हणून नोंद केल्ले.
- प्रत्यक्ष खरेदी करिनासतना कांदो आनी वस्तूंची खरेदी म्हणून ₹ 79.56 कोटी नोंद केल्ले.
- एस. मुथुसेल्वमाक सुमार ₹ 12.72 कोटी परतावो आनी कमिशन मेळ्ळे आनी सुमार ₹ 42.10 लाख गुंतवणूक जाली.
- माननीया खाशेल्या पी. एम. एल. ए. न्यायालयान दोनूय आरोपींक 15 दिसांची न्यायालयीन कोठडी दिली.
- ई. डी. न 16.06.2026 आनी 17.06.2026 ह्या णव वाठारांनी सोद घेतले.
तशेंच दस्तावेजांत
- पगार आनी वस्तू खरेदी हांचो आस्पाव आशिल्ल्या वेव्हाराचो उपेग वेवसायीक खर्चाच्या आड गुंतवणूकदारांच्या निधीचो थर घालपाक आनी लिपून दवरपाक करताले अशें ई. डी. न सांगलें.
- बँकिंग कारभार आनी निधीची हालचाल नियंत्रीत करपी मास्टरमाइंड म्हणून एस. नवीन कुमाराची वळख जाता.
- येवजण्यो तयार करप, गुंतवणूकदार एकठांय करप आनी वैयक्तीक खात्यां वरवीं आनी संबंदीत संस्थां वरवीं निधी धाडप हातूंत एस. मुथुसेल्वमाचो मुखेल वांटो आसा अशें वळखतात.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. e9f1ef29fad6b777 · 1 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.