खच्चर खात्यां वरवीं डिजिटल-अटक उत्पन्नाची हेराफेरी केल्या खातीर ई. डी. कोलकाताच्या मनशाक अटक करता

जालंधर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) जारी केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति, एस. पी. ओसवालाक डिजिटल अटक केल्ल्या सायबर गुन्ह्याच्या प्रकरणा संबंदीत मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अॅक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला सोहेल अख्तर @राजूक अटक करपाची घोशणा करता. नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसा कारण तातूंत घोटाळ्यांनी गुन्यांवाची येणावळ धोवपाक वापरिल्ल्या पद्दतींचो तपशील मेळटा, तातूंत खच्चर खात्यांचो वापर आनी क्रिप्टोकरन्सी हांचो आस्पाव जाता.

कोणाची चिंताः दस्तावेजांत सोहेल अख्तर @राजू (अटक), रूमी कालिता, अर्पित राठोड, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी, मेसर्स रिग्लो व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स फ्रोजनमॅन वेअरहाउसिंग अँड लॉजिस्टिक्स, पिडेस्त एस. पी. ओसवाल, आनी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) हांचो संबंद आसा.

ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?

• सोहेल अख्तर @राजू हाका पी. एम. एल. ए., 2002 खाला कोलकात्यांत 28.09.2026 दिसा अटक केली.
• जालंधरच्या माननीया अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीशान सोहेल अख्तर @राजू हाका 06.10.2026 मेरेन 7 दिसांची ईडी कोठडी सुनावली.
• लुधियानाच्या सायबर क्राईम पुलीस स्टेशनान बी. एन. एस. एस. 2023 खाला नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर ई. डी. तपास सुरू केलो आनी तातूंत डिजिटल अटक सायबर गुन्ह्यां संबंदीत णव अतिरिक्त एफ. आय. आर. आस्पाविल्ल्यो.
• सी. बी. आय. आनी न्यायपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची वेशभूषा करपी घोटाळ्यांनी एस. पी. ओसवाला कडल्यान 7 कोटी रुपयांची खंडणी घेतली.
• गुन्यांवाची येणावळ मेसर्स रिग्लो व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आनी मेसर्स फ्रोजनमॅन वेअरहाउसिंग अँड लॉजिस्टिक्स हांच्या बँक खात्यांत जमा जाली.
• गुन्यांवाची येणावळ मार्गी काडपा खातीर'ए. एम. एफ. ओ. आर. डब्ल्यू. आर. डी. "नांवाचो ए. पी. के. ऍप्लिकेशन वापरताले.
• सोहेल अख्तर @राजू हाणें मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड खात्यांचेर नियंत्रण दवरलें आनी खच्चर बँक खात्यां खातीर व्यक्तींची भरती केली.
• नेपाळांतल्या परदेशांतल्या सहकार्यांक ओ. टी. पी. आनी एस. एम. एस. संदेश मेळपाक परवानगी दिवपा खातीर आदींच डावनलोड केल्ल्या ए. पी. के. फायली आशिल्ल्या मोबायल फोनाचो उपेग करताले.
• आरोपी व्यक्तींक बिनान्स खात्यांत क्रिप्टोकरन्सीच्या रुपांत कमिशन मेळ्ळें.
• 14.02.2026चेर 1.76 कोटी रुपयाचो तात्पुरतो जोडणी आदेश जारी केलो.
• रूमी कालिता, अर्पित राठोड, आनंद चौधरी, अतानु चौधरी, आनी मेसर्स फ्रोजनमॅन वेअरहाउसिंग अँड लॉजिस्टिक्स हांचे आड 19.02.2026चेर खटल्याची कागाळ दाखल केली.

तशेंच दस्तावेजांत

• रूमी कलीता आनी अर्पित राठोड हांकां अनुक्रमान 23.12.2025 आनी 31.12.2025 ह्या दिसा अटक केली.
• रीण वा रोजगाराचे खोट्या उतरां दिवन अर्थीक नदरेन दुबळ्या लोकांक प्रवृत्त करून म्यूल बँक खातीं उगडटाले.
• गुन्यांवाची येणावळ शेल संस्थां वरवीं पातळिल्ली आनी वेपार-आदारीत मनी लॉन्ड्रिंग यंत्रणेचो वापर करून भारता भायर धाडिल्ली.
• विदेशी सहकार्यांक खच्चर बँक खात्याचो तपशील वांटपा खातीर एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्टेड खाजगी मोबायल मेसेजिंग ऍप्लिकेशनांचो उपेग करताले.