अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
पोंजी येवजण प्रकरणांत ई. डी. न ₹ 646.58 कोटी मोलाचीं 211 मालमत्ता जप्त केलीं
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला सुमार 646.58 कोटी रुपयांची 211 स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्याची घोशणा अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति.
51 लाखांपरस चड गुंतवणूकदारांची फसवणूक करपी व्हड प्रमाणांत पोंजी येवजणे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या मालमत्तेची वसुली करपाचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसा.
कोणाची चिंताः हे दस्तावेज मेसर्स पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड (पी. सी. एल.), मेसर्स पॅनोरामिक युनिव्हर्सल लिमिटेड, तांचे सहाय्यक, फायद्याचे मालक, कुटुंब वांगडी, आनी फसवणूक जाल्ल्या 51 लाखां परस चड गुंतवणूकदारांक संबंदीत आसा. तातूंत दादर पुलीस स्टेशन/ई. ओ. डब्ल्यू. मुंबय पुलीस, सेबी आनी मुंबयचें खाशेले एम. पी. आय. डी. न्यायालय हांचोय आस्पाव जाता.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- ई. डी. न पी. एम. एल. ए. 2002 खाला ₹1 कोटी (सुमार) मोलाची 211 स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली.
- जप्त केल्ल्या मालमत्तेंत महाराष्ट्र, केरळ, उत्तराखंड, गोंय, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, दादरा आनी नगर हवेली हांगा आशिल्लीं वेपारी कार्यालयां, विलासी होटॅलां, रिसॉर्ट, शेतजमीन आनी निवासी मालमत्ता हांचो आस्पाव जाता.
- आरोपी संस्थांनी'सेल ऑफ रूम नायट्स "आनी टाईमशेअर वांगडीपणाच्या भेसांत बेकायदेशीर पोंझी येवजण्यां वरवीं 1997-98 आनी 2017-18 हांचे मदीं गुंतवणूकदारांकडल्यान 9,577 कोटी रुपया एकठांय केले अशें ई. डी. क मेळ्ळें.
- फकत 2,858 कोटी रुपया ठेवीदारांक परत केले, जाल्यार 2,332 कोटी रुपया एजंट कमिशन म्हणून दिले, गुन्यांवाची येणावळ म्हणून 4,387 कोटी रुपया उरले.
- बेकायदेशीर निधी पातळपाक आनी एकठांय करपाक वापरिल्ल्या पॅनोरामिक गटा खाला 46 कॉर्पोरेट संस्थांचे जाळयेची ई. डी. न वळख करून घेतली.
- एस. ई. बी. आय. आनी एम. पी. आय. डी. अधिकाऱ्यांनी जप्तीचो आदेश दिला तरी रायगडच्या पन्वेलांतली एक खाशेली 7.8 हेक्टर मालमत्ता मेल्ल्या संचालकाची स्वाक्षरी आशिल्लो बनावट मंडळ ठराव वापरून फसवणुकीन विकली अशें दिसून आयलें.
- ह्या प्रकरणांत ई. डी. न तात्पुरत्या रितीन जप्त केल्ल्या गुन्यांवाच्या उत्पन्नाचें वट्ट मोल आतां मेरेन ₹2 कोटी (सुमार) आसा, तातूंत विदेशांतल्या ₹1 कोटी मोलाच्या 30 मालमत्तांचो आस्पाव जाता, जी आदीं 2025 वर्सा जप्त केल्ली.
तशेंच दस्तावेजांत
- सहयोगी संस्थांनी निधी दिला आनी गट कंपनी, संचालक आनी कुटुंबांतल्या वांगड्यांच्या नांवान उच्च मोलाची स्थावर मालमत्ता मेळोवपा खातीर ताचो उपेग करून तांकां दाग नाशिल्ले म्हूण प्रदर्शीत करताले अशें तपासणेंत कळ्ळें.
- यू. एस. ए., यु. ए. ई., आनी थायलंड हांगाच्या परकी मालमत्तांच्या तात्पुरत्या जप्तीक न्यायनिर्णायक प्राधिकरणान (पी. एम. एल. ए.) 09.10.2025 ह्या क्रमांकाचेर दुबाव दिलो.
- फुडली चवकशी सुरू आसा अशें प्रेस रीलीझांत नोंद केलां.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 5101c4fa3a0fdb5 · 1 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.