अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
बँक ऑफ इंडिया फसवणुकीच्या प्रकरणांत ई. डी. न ₹ 43.65 कोटी जप्त केले
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या खाला मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आय. एल.) हाचे आड ₹1 कोटी मोलाची चल मालमत्ता तात्पुरती जप्त करपाची घोशणा अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति.
81.97 कोटीजोडिल्ली/जप्त केल्ली वट्ट रक्कम (रु. 81.97 कोटी) बँक ऑफ इंडियाच्या (रु. 81.97 कोटी) मेजिल्ल्या लुकसाणा कडेन जुळटा.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो, 2002 खाला मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आय. एल.) हाचे आड ₹1 कोटी मोलाची चल मालमत्ता तात्पुरती जप्त करपाची घोशणा करतना अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी केल्या. बँक निधीचो आस्पाव आशिल्ल्या अर्थीक गैरव्यवहारांच्या आरोपाक लागून कॉर्पोरेट संस्थे आड केल्ल्या अंमलबजावणी कारवाईचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांक ही गजाल म्हत्वाची आसता.
कोणाची चिंताः मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ईआयएल), ताचे संचालक/प्रवर्तक, बँक ऑफ इंडिया, एडलवाइस एआरसी, आनी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी).
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- ई. डी. न पी. एम. एल. ए., 2002 खाला 25.09.2026चेर ₹. 43.65 कोटी मोलाची चल मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली.
- जोडिल्ल्या मालमत्तेंत दोन येस बँक खात्यांतले ₹. 25.08 कोटी आनी ₹. 18.57 कोटी मोलाचे 13,57,775 प्रवर्तक शेअर्स हांचो आस्पाव जाता.
- बँक ऑफ इंडियाच्या कागाळीचेर ई. आय. एल. आनी ताच्या संचालकां आड सी. बी. आय., बी. एस. अँड एफ. बी., मुंबय हांणी दाखल केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर तपास सुरू केलो.
- क्रेडीट सुविधांतल्यान (2007-2013) निधी वळखतलो आनी गैरवापर केलो अशें आरोप सांगतात.
- ई. आय. एल. ची थकबाकी ₹2 कोटी आशिल्ली; हें खातें एडलवाइस ए. आर. सी. क ₹550 कोटीन दिल्लें, ताका लागून बँकेक ₹1 कोटीचें लुकसाण जालें.
- विस्तारा खातीर रिणां वापरून अस्तित्वांत आशिल्लीं दायजां सोंपयतालीं आनी हेर संस्थां वरवीं स्तरां करून रोख रँडसमांत निधी काडटाले अशें तपासणेंत कळ्ळें.
- आदीं जानेवारी 2025 त केल्ल्या सोदांक लागून 38.32 कोटी रुपया जप्त/गोठयले, हाची पुष्टी न्यायनिर्णायक प्राधिकरणान केली.
- ह्या प्रकरणांत वट्ट जप्ती/जप्ती/जप्ती आतां रू. 81.97 कोटी आसा.
तशेंच दस्तावेजांत
- जोडिल्ली/जप्त केल्ली वट्ट रक्कम (रु. 81.97 कोटी) बँक ऑफ इंडियाच्या (रु. 81.97 कोटी) मेजिल्ल्या लुकसाणा कडेन जुळटा.
- 2007 ते 2013 ह्या काळांत निधी वळवल्याच्या आरोपाक लागून तपास करपाचो काळ थारायला.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. df80dfcesed128b63a · 1 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.