ಮದ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸುಂಕ ವಂಚನೆ ದಂಧೆಯ 10 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ

ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ),'ದಿ ಥೀಕಾ'(ಅಂಕುಶ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಒಡೆತನ), ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಸಾಗಣೆದಾರರು, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ದೆಹಲಿ-ಎನ್. ಸಿ. ಆರ್., ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ 10 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಯು'ಐ. ಡಿ. 2'ಮತ್ತು'ಐ. ಡಿ. 1'ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.
• ಈ ತನಿಖೆಯು'ದಿ ಥೀಕಾ'ಮೂಲಕ ಹೋಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಲ್ಲದ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ & ಟ್ರೇಸ್ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಂಡ್-ಟು-ಬಾಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ 2025ರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಟಲಿಗಳ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
• ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟವು ₹ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಇದರ ಲಾಭದ ಅಂಚು <ಐ. ಡಿ. 1> ಆಗಿತ್ತು.
• ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೋಷಾರೋಪಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂ. 11 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
• ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರು 3,921 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲದ 176 ಸಡಿಲ ಬಾಟಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು 09.12.2025 ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಬಾಂಡ್-ಟು-ಬಾಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮದ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾ/ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
• ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಮದ್ಯವನ್ನು ಹರಿಯಾಣದ ಬಾಂಡೆಡ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗೋವಾ/ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.