ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐವರಿಗೆ ಇಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಘಜಿಯಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಆರೋಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ವಿ. ಎನ್. ಮಾಥುರ್, ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಅರವಿಂದ್ ಚೌಧರಿ, ಅಂಕಿತ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್) ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಜ್ರೌಲಾ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಘಜಿಯಾಬಾದ್ ನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ <ಐ. ಡಿ. 1> ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು <ಐ. ಡಿ. 2> ದಿನಾಂಕದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
• ಪ್ರತಿ ಆರೋಪಿಗೂ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹50,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
• ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೂ 3 ತಿಂಗಳ ಸರಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ, ಎಸಿಬಿ ಘಜಿಯಾಬಾದ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ, ವಿ. ಎನ್. ಮಾಥುರ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1988ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಇ. ಡಿ. ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
• ಆಗಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗಜ್ರೌಲಾ ಶಾಖೆಯ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ವಿ. ಎನ್. ಮಾಥುರ್ ಅವರು ನಕಲಿ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 2006-07 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಸಾಲದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕರಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪದರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು.
• ಅಲಿಪುರ (ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ) ಮತ್ತು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.