ವಯಸ್ಸಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ಯು. ಎಸ್. $1 ಮಿಲಿಯನ್ ನಕಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯು. ಎಸ್. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ನಕಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ಅಂದಾಜು ಯು. ಎಸ್. $27.39 ಮಿಲಿಯನ್), ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು (ಹರ್ಷಿಲ್ ನಯನ್ ಭಾಯ್ ರಾವಲ್, ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಚೇತನ್ ಮುಂಜಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ಪಿಥಾಡಿಯಾ), ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು (ವಿಕಾಸ್ ನಿಮರ್, ತಾರಾಚಂದ್ ನಿಮರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ), ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಾಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ (549 ಯುಎಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ನಾಂಪಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
• ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
• ಇ. ಡಿ. ಪಟಿಯಾಲ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 220 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ಲೈವ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.
• 79 ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಚಾಟ್ಗಳು, ಲೆಡ್ಜರ್ಗಳು, ಕರೆ ಡೇಟಾ, ಬಲಿಪಶುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
• ಈ ತನಿಖೆಯು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, 2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 318,336,340 ಮತ್ತು 61ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯ ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
• ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಯು. ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಡಿಇಎ, ಡಿಒಜೆ, ಎಫ್ಟಿಸಿ, ಖಜಾನೆ) ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿತು.
• ನಗದು, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು, ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು, ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಯಿತು.
• ಆದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ (ಟ್ರೋನ್, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ) ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
• ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಜುಲೈ 2025 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಯು. ಎಸ್. $<ಐ. ಡಿ. 1> ಮಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ರೂ. 261 ಕೋಟಿ) ಗಳ 927 ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
• ಕನಿಷ್ಠ 15 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ (ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ, ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ) 397 ಯು. ಎಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು.
• 549 ಯು. ಎಸ್. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಶುಗಳು/ಗುರಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 6,463 ಯು. ಎಸ್. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಪ್ರಣವ್ ಪಿಥಾಡಿಯಾ (ಪಟಿಯಾಲ ಮಹಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕ/ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ), ಹರ್ಷಿಲ್ ನಯನ್ ಭಾಯ್ ರಾವಲ್ (ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖಾತೆಗಳು/ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆದಾಯ), ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ (ಸಂಘಟಿತ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ), ಚೇತನ್ ಮುಂಜಲ್ (ರಬ್ಡಿಟ್ಟಾ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ, ರಕ್ಷಣೆ/ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ).
• ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 140 ಯು. ಎಸ್. ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಎಸ್. ಎಸ್. ಎನ್) ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ 92 ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದವು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಹಗರಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯು. ಎಸ್ನ ವಯಸ್ಸಾದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
• ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡಯಲರ್ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
• ಆದಾಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಚಿನ್ನ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
• ಇಡಿ ತನಿಖೆಯು ಅಪರಾಧದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣದ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.