ಪಿಇಸಿ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೂರ್ಕೆಲಾ ಮಾಲ್ನ ₹1 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮೆಸರ್ಸ್ ಮಾ ತಾರಿಣಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಟಿಐಎಲ್), ಮೆಸರ್ಸ್ ತಥಾಗಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಟಿಇಪಿಎಲ್), ಮೆಸರ್ಸ್ ಪ್ಲುಟೊ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹನುಮಾನ್ ಖೇದಾರಿಯಾ, ಪಿಇಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (ಸಿಬಿಐ) ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇ. ಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಯು ಒಡಿಶಾದ ರೂರ್ಕೆಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲುಟೊ ಪ್ಲಾಜಾ ಮಾಲ್ನ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೆಸರ್ಸ್ ಪ್ಲುಟೊ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860 ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1988ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಎ. ಸಿ. ಬಿ., ಸಿ. ಬಿ. ಐ. ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್. ಐ. ಆರ್. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ. ಡಿ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಎಂ. ಟಿ. ಐ. ಎಲ್. ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪಿ. ಇ. ಸಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ರೂ.
• ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿ ಟಿ. ಇ. ಪಿ. ಎಲ್., ಪಿ. ಇ. ಸಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಸಾಲವು ಎನ್. ಪಿ. ಎ. ಆದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 1> ಕೋಟಿ (ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ).
• ಹನುಮಾನ್ ಖೇಡರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟಿಐಎಲ್ನ ಹಿಂದಿನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಷೇರು ಖರೀದಿ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಹನುಮಾನ್ ಖೇಡರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು ರೂ. ಐ. ಡಿ. 2 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ, ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ. ಐ. ಡಿ. 1 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
• ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೌಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪಿಇಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
• ಭುವನೇಶ್ವರದ ಎ. ಸಿ. ಬಿ. ಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.