ಹ್ಯಾಷ್ಪೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೋಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂ/ಎಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ (ಹ್ಯಾಶ್ಬೆ) ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ರೂ. 14.16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮೆಸರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ (ಹ್ಯಾಷ್ಪೆ), ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು (ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾಶಾ, ಹಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈಯದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಧಮೋಧರನ್), ಇತರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಚೆನ್ನೈ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-II ವಿತರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಪುದುಚೇರಿಯ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಯು <ಐ. ಡಿ. 1> ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
• ತಮಿಳುನಾಡು, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಕಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು/ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, 2023 ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
• '<ಐ. ಡಿ. 1>'ನೀವು'ಮತ್ತು'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'ನೀವು'ಅಥವಾ'
• ನಗದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಯಿತು; ವೇದಿಕೆಯು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು (ಟಿ. ಸಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್ಬೆ) ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
• ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ('ಲೀಡರ್ಗಳು') ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಂತರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
• ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ರೂ. ಐ. ಡಿ. 1 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
• ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಎಂ/ಎಸ್ ಎಚ್ಐಎಫ್ ವೈ ಸರ್ಕಲ್, ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಳು, ಆಯೋಗಗಳು, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.
• ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವು ಸುಮಾರು ರೂ. 49.54 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಐ. ಐ. ಡಿ1 ಮೇಲೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾಶಾ, ಹಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈಯದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಧಮೋಧರನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು; ಈ ನಾಲ್ವರೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಯೋಜನೆಯು ಟಿಸಿಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್ಬೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಬಹು-ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
• ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.