₹1 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಮದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಡಿ

ನಕಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಮದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಪಾದಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ವಡ್ಡಿ ಮಹೇಶ್, ಭೀಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರಲ್ಲಿ, ಆಶಿಶ್ ಟೋಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ; ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ದೂರುದಾರ); ಎಂ. ವಿ. ಪಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ; ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ).

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 7 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
• ವಡ್ಡಿ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಎಂ. ವಿ. ಪಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ರವಾನೆ ಮಾಡಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುವುದು ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
• 'ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್'ಆಮದುಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
• ಸೀಮಾ ಸುಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭೀಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಫೆಪೋಸಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ವಡ್ಡಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು 2014-2017 ನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಭೀಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
• ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಸುಪ್ತ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಂತರ ಭೀಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಂಪನಿಗಳ (ಎಂ/ಎಸ್ ಸ್ವಿಸ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಂ/ಎಸ್ ಭಾವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
• ಭೀಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರಳ್ಳಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ಎಂ/ಎಸ್ ಮೆಹಕ್ ಓವರ್ಸೀಸ್, ಎಂ/ಎಸ್ ಕರಣ್ ಓವರ್ಸೀಸ್, ಎಂ/ಎಸ್ ಗೀತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಎಂ/ಎಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ತೋಡಿ ಅವರ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಡೆತನದ ಸಿಂಗಪುರದ ಎಂ/ಎಸ್ ಈಗಲ್ ಮೌಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
• ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಶೋಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 47 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, 5,900 ಡಾಲರ್, 2,200 ಎಇಡಿ, 5,600 ಆರ್ಎಂಬಿ/ಸಿಎನ್ವೈ, ದೋಷಾರೋಪಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಭೀಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
• ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.