ಡಿ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಎಲ್. ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ಡಿ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಎಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ದೇಧಿಯಾ ಮತ್ತು ಧಾರಾ ದೇಧಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ. ಡಿ.) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಹರೀಶ್ ದೇಧಿಯಾ, ಧಾರಾ ದೇಧಿಯಾ, ಎಂ/ಎಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎಂ/ಎಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 17 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕಪಿಲ್ ವಾಧವಾನ್, ಧೀರಜ್ ವಾಧವಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ).

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಜತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ನಿವೇಶನವೂ ಸೇರಿವೆ.
• ಡಿ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಎಲ್. ಗೆ ₹42,871 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 17 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ನಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
• ಎಫ್. ವೈ. ಯಲ್ಲಿ (ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಧಾರಾ ದೇಧಿಯಾ ಒಡೆತನದ) ಎಂ/ಎಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಎಂ/ಎಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಸರ್ವೀಸಸ್) ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀಡದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಇಡಿ 17 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 5 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
• ವಧಾವನ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಯು. ಎಸ್. $541 ಮಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ₹1 ಕೋಟಿ) ಅನ್ನು ಇ. ಡಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹34,615 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 66 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ₹29,100 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸುಮಾರು ₹11,549 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 2.6 ಲಕ್ಷ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ'ಬಾಂದ್ರಾ ಶಾಖೆ'ಯ ಮೂಲಕ 87 ಪ್ರವರ್ತಕ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
• ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.