ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಃ ₹6.40 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಡಿ

ಇದು ಆಸ್ತಿಗಳ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಅಲ್ಲಾಮರಾಜು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ, ದೂರುದಾರ ನಿಮೇಶ್, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್. ಬಿ. ಟಿ. ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎಂ/ಎಸ್. ವೇಲುಗು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಆಶ್ರೀತಾ ಮೆಗಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಂ/ಎಸ್. ಆಶ್ರೀತಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಶ್ರೀತಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ <ಐ. ಡಿ. 1> ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.
• ಈ ಕ್ರಮವು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
• ದೂರುದಾರನು ಒಟ್ಟು ರೂ. 24,76,21, 042/- ಅನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.
• ದೂರುದಾರನಿಗೆ ₹. 26,02,89, 261.57 ಅನ್ನು 23.05.2023 ಮತ್ತು 27.05.2024 ನಡುವೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
• ಹಣವನ್ನು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪದರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು.
• ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಿತಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
• ರೂ. 6.40 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
• ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ 11 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು (ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಲ್ಲೆ) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ದೂರವಾಣಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆರೋಪಿಗಳು ಖಚಿತವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಡೆದ ಮೂಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.
• ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.