₹100 ಕೋಟಿ ಬ್ಲೂಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಂಚನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಇಡಿ

ಬ್ಲೂಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವಹಿವಾಟಿನ ಸುಳ್ಳು ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ರೂ. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಂಪನಿ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಬ್ಲೂಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮಧುರೈ ಉಪ-ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಪಿಎಂಎಲ್ಎ, 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 (8) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರೈನ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡಿ ಮಧುರೈ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರೂ.
• ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ರೂ. 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
• ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ; ಭಾಗವನ್ನು ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ/ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
• ಇ. ಡಿ. ಯು ಸುಮಾರು 8.89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು.
• ಮಧುರೈನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
• ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಇತರ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಐ. ಪಿ. ಸಿ., ಟಿ. ಎನ್. ಪಿ. ಐ. ಡಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಬಿ. ಯು. ಡಿ. ಎಸ್. ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.