ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಡಂಪ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ 29 ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ

ಆರ್. ಎಂ. ಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಬಿ ಡೆನಿಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಳಗೊಂಡ'ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಡಂಪ್'ಷೇರು ಕುಶಲತೆಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇಡಿ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಮುಂಬೈ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-1; ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಆರ್. ಎಂ. ಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಬಿ ಡೆನಿಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್; ಅವುಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರು; ಆದ್ಯತೆಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಘಟಕಗಳು (ಅಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಜೆಮ್ಸ್, ಕಾವಾ ಹಿಯುಎಫ್ ಮತ್ತು ಕೋಮಾಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ); ಸ್ಟಾಕ್-ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು; ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಇ. ಡಿ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಮುಂಬೈ, ನಾಸಿಕ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಗರದ 29 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.
• ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2024ರ ನಡುವೆ, ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ 3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
• ಈ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಸಣ್ಣ ವಲಯದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು.
• ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರವರೆಗೆ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾವನಗರದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ'ಖರೀದಿ'ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ,'ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು') ಕಳುಹಿಸಿದವು.
• ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.
• ಗುರುತಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
• ದೋಷಾರೋಪಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ಹಂಚಿಕೆಯ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಅಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಜೆಮ್ಸ್, ಕಾವಾ ಎಚ್. ಯು. ಎಫ್ ಮತ್ತು ಕೋಮಲೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ-ಸಂಬಂಧಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಟ್ವಿಟರ್ (ಎಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು.
• ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದವು.