ಎಫ್. ಐ. ಐ. ಟಿ. ಜೆ. ಇ. ಶುಲ್ಕ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿಗೆ ಇಡಿ ಆಗ್ರಹ

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇಡಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶುಲ್ಕದ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎಫ್ಐಐಟಿಜೆಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು, ಅವರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ರೂ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಎಂ/ಎಸ್ ಎಫ್ಐಐಟಿಜೆಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋನಿಕಾ ಗೋಯೆಲ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಸುಮಾರು 14,411 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಘಜಿಯಾಬಾದ್ ನ ವಿಶೇಷ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಯು'ಐ. ಡಿ. 1'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
• ಪಿಎಂಎಲ್ಎ, 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಎಫ್ಐಐಟಿಜೆಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಡಿ ಕೋರುತ್ತದೆ.
• ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಡಿ ಕೋರಿದೆ.
• ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರು (ನೋಯ್ಡಾ/ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ) ಮತ್ತು ಎಂಪಿ ಪೊಲೀಸರು (ಭೋಪಾಲ್) ದಾಖಲಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
• ಎಫ್. ಐ. ಐ. ಟಿ. ಜೆ. ಇ. ಯು 2ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹ 2.80 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 3.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಎಫ್. ಐ. ಐ. ಟಿ. ಜೆ. ಇ. ಯು ಮೇ 2024 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರ ನಡುವೆ 32 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 14,411 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು.
• ಕಂಪನಿಯು 2029ರ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು, ಆದರೂ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು.
• ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 1> ಕೋಟಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೊನಿಲಾ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯೆಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 56 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮತ್ತು ಮೋನಿಕಾ ಗೋಯೆಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಇ. ಡಿ. ಐ. ಡಿ1 ಮೇಲೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ₹ 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ₹ 4.86 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ಇ. ಡಿ. ಯು ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 2> ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಗೋಯೆಲ್ ಕುಟುಂಬವು FIITJEE ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ 86.31% ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
• ಮೋನಿಕಾ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆದರೂ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
• ನೋಯ್ಡಾ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸುಮಾರು 300 ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
• ಇ. ಡಿ. ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.