ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
₹122 ಕೋಟಿ ಎನ್. ಐ. ಸಿ. ಬಿ. ಎಲ್. ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿತೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ 7 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದೆ.
ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್. ಐ. ಸಿ. ಬಿ. ಎಲ್.) ನಿಂದ ಸುಮಾರು 122 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ. ಡಿ.) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಹಿತೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ (ಎನ್. ಐ. ಸಿ. ಬಿ. ಎಲ್. ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ), ಹಿರೆನ್ ಭಾನು, ಎನ್. ಐ. ಸಿ. ಬಿ. ಎಲ್. ನ ಇತರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇತರ 7 ಆರೋಪಿಗಳು, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ. ಡಿ.), ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ.) ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ಹಿತೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ 7 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ, 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
- ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ಅರಿವಿನ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
- ಅವ್ಯವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 122 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
- 26ರಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಪರಾಧ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಜಿ/ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
- ಹಿರೆನ್ ಭಾನು ಪಾವತಿಸದೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಲಗಾರರ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದನು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 33 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
- ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಇ. ಒ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹಿರೆನ್ ಭಾನು ವಿರುದ್ಧ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ) ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆರೋಪಿಗಳು ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ಉಲ್ಲೇಖ. 886eb384ff9d0bf5·14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.