एस. ई. बी. आई. ने रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड में 16 महीने की स्टॉक टिप योजना की जांच की

यह आदेश सितंबर 2020 और दिसंबर 2021 के बीच रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड (आर. जी. आर. एल.) के शेयरों में कथित मूल्य हेरफेर और मात्रा सृजन की एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है, विशेष रूप से यह जांच करते हुए कि क्या स्टॉक युक्तियों को व्यापार को प्रभावित करने के लिए टेलीग्राफ चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया था।

यह किसकी चिंता करता हैः रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड; श्री संजय अरुणकुमार चोकसी; श्री विरल कपाड़िया; श्री समीर संपत; श्री विष्णु शर्मा; श्री अमेश जैस्वाल; श्री विजय पूजारा; श्री संजय अरुणकुमार चोकसी एचयूएफ; श्री सागर चोकसी; श्री जेनीता जैन; श्री तृप्ति चोकसी; श्री उमेश कुमार शाह; श्री व्रज शाह; श्री स्नेह चोकसी; मामा मिया रिटेलिंग प्राइवेट लिमिटेड; वेस्टर्न एग्रोटेक इनोवेटिव लिमिटेड; श्री राजेश पांडे; श्री अमित शर्मा; श्री गणेश बोदाखे; श्री मोहम्मद अजीम मापकर; श्री सुशील शिंदे; श्री जलज अग्रवाल

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने 1 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के लिए आर. जी. आर. एल. शेयरों में व्यापारिक गतिविधियों की जांच की।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि स्टॉक की सिफारिशें/सुझाव एक टेलिग्राम चैनल के माध्यम से प्रसारित किए गए थे।
• एस. ई. बी. आई. ने मूल्य में हेरफेर, नए उच्च मूल्य (एन. एच. पी.) के निर्माण, मात्रा निर्माण और शेयरों के उतार-चढ़ाव के उदाहरण पाए।
• एस. ई. बी. आई. ने नोटिस संख्या 16,17 और 18 द्वारा सहायता और प्रोत्साहन की पहचान की।
• एस. ई. बी. आई. ने नोटिस संख्या 1 से 15 तक के गैरकानूनी लाभों को हटाने का निर्देश दिया।
• SEBI ने SEBI अधिनियम की धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4A), 11B (1), 11B (2) और 15HA के तहत प्रवर्तन निर्देश और जुर्माना लगाया।

दस्तावेज़ में भी

• जाँच की अवधि लगभग 16 महीने (सितंबर 2020 से दिसंबर 2021) तक फैली हुई है।
• वित्तीय वर्ष 2021 के अंत तक चोकसी समूह के पास आरजीआरएल की लगभग 42 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि कंपनी का बैंक खाता केवल 2016 में खोला गया था और वैधानिक भुगतान सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 1 या उनके बेटे, सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 8 के खातों से प्राप्त किए गए थे।
• नोटिसी नंबर 1 की जिरह में चिकित्सा आधारों के कारण कई बार देरी हुई थी, और नोटिसी नंबर 5 को बिना शुल्क का भुगतान किए फरार होने के रूप में नोट किया गया था।