ईडी ने खच्चर खातों के माध्यम से डिजिटल-गिरफ्तारी आय को धनशोधन करने के आरोप में कोलकाता के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें एस. पी. ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े एक साइबर अपराध मामले के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सोहेल अख्तर उर्फ राजू की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धोखाधड़ी करने वालों द्वारा अपराध की आय को धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का विवरण देता है, जिसमें खच्चर खातों और क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग शामिल है।

यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ सोहेल अख्तर उर्फ राजू (गिरफ्तार), रूमी कालिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी, मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, पीड़ित एस. पी. ओसवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित है।

ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया

• सोहेल अख्तर @राजू को पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत कोलकाता में 28.09.2026. पर गिरफ्तार किया गया था।
• माननीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, जालंधर ने सोहेल अख्तर उर्फ राजू को 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया।
• ई. डी. की जाँच बी. एन. एस. एस., 2023 के तहत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन लुधियाना द्वारा दर्ज एक एफ़. आई. आर. के आधार पर शुरू की गई थी और इसमें डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराधों से संबंधित नौ अतिरिक्त एफ़. आई. आर. शामिल थीं।
• सी. बी. आई. और न्यायपालिका के अधिकारियों का प्रतिरूप बनाते हुए धोखाधड़ी करने वालों ने एस. पी. ओसवाल से 7 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की।
• अपराध की आय मैसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खातों में जमा की गई थी।
• अपराध की आय को निर्धारित करने के लिए'ए. एम. एम. एफ. ओ. आर. डब्ल्यू. आर. डी.'नामक एक ए. पी. के. अनुप्रयोग का उपयोग किया गया था।
• सोहेल अख्तर @राजू मैसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड खातों को नियंत्रित करते थे और खच्चर बैंक खातों के लिए व्यक्तियों की भर्ती करते थे।
• नेपाल में विदेशी सहयोगियों को ओ. टी. पी. और एस. एम. एस. संदेशों तक पहुँचने की अनुमति देने के लिए पहले से डाउनलोड की गई ए. पी. के. फ़ाइलों वाले मोबाइल फोन का उपयोग किया गया था।
• अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बिनेंस खातों में क्रिप्टोकरेंसी के रूप में कमीशन प्राप्त किया गया था।
• 14.02.2026 पर 1.76 करोड़ रुपये का एक अनंतिम संलग्नक आदेश जारी किया गया था।
• रूमी कालिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी और मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के खिलाफ 19.02.2026 पर अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।

दस्तावेज़ में भी

• रूमी कालिता और अर्पित राठौर को क्रमशः 23.12.2025 और 31.12.2025 पर गिरफ्तार किया गया था।
• ऋण या रोजगार के झूठे वादों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्रेरित करके म्यूले बैंक खाते खोले गए थे।
• अपराध की आय को नकली संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया जाता था और व्यापार-आधारित धन शोधन तंत्र का उपयोग करके भारत के बाहर प्रेषित किया जाता था।
• विदेशी सहयोगियों के साथ खच्चर बैंक खाते का विवरण साझा करने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड निजी मोबाइल मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग किया गया था।