प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में ₹1 करोड़ कुर्क किए
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ईआईएल) के खिलाफ ₹1 करोड़ की चल संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की घोषणा की गई है।
81.97 करोड़कुर्क की गई/जब्त की गई कुल राशि (81.97 करोड़ रुपये) बैंक ऑफ इंडिया (81.97 करोड़ रुपये) को हुए अनुमानित नुकसान के बराबर है।
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ईआईएल) के खिलाफ ₹1 करोड़ की चल संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह बैंक फंड से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए एक कॉर्पोरेट इकाई के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आई. एल.), इसके निदेशक/प्रवर्तक, बैंक ऑफ इंडिया, एडलवाइस ए. आर. सी. और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत 25.09.2026 पर ₹2 करोड़ की चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
- कुर्क की गई परिसंपत्तियों में दो यस बैंक खातों में ₹2 करोड़ और ₹1 करोड़ मूल्य के ₹3 प्रमोटर शेयर शामिल हैं।
- बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर ई. आई. एल. और उसके निदेशकों के खिलाफ सी. बी. आई., बी. एस. एंड. एफ. बी., मुंबई द्वारा एक एफ़. आई. आर. के आधार पर जाँच शुरू की गई थी।
- आरोपों में कहा गया है कि ऋण सुविधाओं (2007-2013) से धन को डायवर्ट किया गया था और उसकी हेराफेरी की गई थी।
- ई. आई. एल. का बकाया ₹2 करोड़ था; यह खाता एडलवाइस ए. आर. सी. को ₹550 करोड़ में सौंपा गया था, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को ₹1 करोड़ का नुकसान हुआ।
- जाँच में पाया गया कि विस्तार के लिए ऋण का उपयोग मौजूदा देनदारियों का निर्वहन करने के लिए किया गया था और अन्य संस्थाओं के माध्यम से स्तरित करने के बाद धन को नकद राउंड-सम में निकाला गया था।
- जनवरी 2025 में पिछली तलाशी के परिणामस्वरूप न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई कि ₹1 करोड़ की जब्ती/फ्रीज़ किया गया था।
- मामले में कुल जब्ती/फ्रीज़िंग/कुर्की अब ₹1 करोड़ है।
दस्तावेज़ में भी
- कुर्क की गई/जब्त की गई कुल राशि (81.97 करोड़ रुपये) बैंक ऑफ इंडिया (81.97 करोड़ रुपये) को हुए अनुमानित नुकसान के बराबर है।
- धन के कथित डायवर्जन के लिए जांच अवधि 2007 से 2013 के रूप में निर्दिष्ट की गई है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. df80dfcesed128b63a · 1 अक्टूबर 2026
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