प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने पोंजी योजना मामले में ₹1 करोड़ की 211 संपत्तियों को कुर्क किया
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 646.58 करोड़ रुपये की 211 अचल संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की घोषणा की गई है।
यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बड़े पैमाने पर पोंजी योजना से जुड़ी परिसंपत्तियों की वसूली का विवरण देता है जिसने 51 लाख से अधिक निवेशकों को धोखा दिया था।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ मैसर्स पैनकार्ड क्लब लिमिटेड (पी. सी. एल.), मैसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, उनकी सहायक कंपनियों, लाभकारी मालिकों, परिवार के सदस्यों और 51 लाख से अधिक निवेशकों से संबंधित है जिन्हें धोखा दिया गया था। इसमें दादर पुलिस स्टेशन/ई. ओ. डब्ल्यू. मुंबई पुलिस, एस. ई. बी. आई. और विशेष एम. पी. आई. डी. अदालत, मुंबई भी शामिल हैं।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए 2002 के तहत ₹1 करोड़ (लगभग) की 211 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
- कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और दादरा और नगर हवेली में स्थित वाणिज्यिक कार्यालय, लक्जरी होटल, रिसॉर्ट, कृषि भूमि और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं।
- ईडी ने पाया कि आरोपी संस्थाओं ने'सेल ऑफ रूम नाइट्स'और टाइमशेयर सदस्यता के भेष में अवैध पोंजी योजनाओं के माध्यम से 1997-98 और 2017-18 के बीच निवेशकों से 9,577 करोड़ रुपये एकत्र किए।
- जमाकर्ताओं को केवल 2,858 करोड़ रुपये वापस किए गए, जबकि 2,332 करोड़ रुपये एजेंट कमीशन के रूप में दिए गए, जिससे अपराध की आय के रूप में 4,387 करोड़ रुपये बचे।
- ईडी ने पैनोरमिक समूह के तहत 46 कॉर्पोरेट संस्थाओं के एक नेटवर्क की पहचान की जिसका उपयोग अवैध धन को एकीकृत करने के लिए किया जाता था।
- एस. ई. बी. आई. और एम. पी. आई. डी. अधिकारियों द्वारा मौजूदा कुर्की आदेशों के बावजूद, पंवेल, रायगढ़ में एक विशिष्ट 7.8 हेक्टेयर संपत्ति को एक मृत निदेशक के हस्ताक्षर वाले जाली बोर्ड प्रस्ताव का उपयोग करके धोखाधड़ी से बेचा गया था।
- इस मामले में ईडी द्वारा अब तक कुर्क की गई अपराध की आय का कुल मूल्य ₹2 करोड़ (लगभग) है, जिसमें 2025 की शुरुआत में कुर्क की गई ₹1 करोड़ की विदेशों में 30 संपत्तियां शामिल हैं।
दस्तावेज़ में भी
- जाँच से पता चला कि धन को सहयोगी संस्थाओं में डाला गया था और समूह की कंपनियों, निदेशकों और परिवार के सदस्यों के नाम पर उच्च मूल्य की अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए उपयोग किया गया था ताकि उन्हें बेदाग के रूप में पेश किया जा सके।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और थाईलैंड में विदेशी संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा 09.10.2025 पर की गई थी।
- प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 5101सी4एफए3ए0एफडीबी5·1 अक्टूबर 2026
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