आर. बी. आई. ने बी. पी. टी. पी. लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा फेमा का उल्लंघन किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की कि उसने बी. पी. टी. पी. लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघनों को बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इन विशिष्ट उल्लंघनों के लिए जांच और आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

यह किसकी चिंता करता हैः मेसर्स बी. पी. टी. पी. लिमिटेड (पूर्व में बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड), इसके निदेशक काबुल चावला और सुधांशु त्रिपाठी, भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) और प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) हैं।

ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया

• भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा, 1999 की धारा 15 के तहत 17.09.2026 पर चक्रवृद्धि आदेश जारी किए।
• इस उल्लंघन में विदेशी निवेशकों को एक निश्चित वापसी/निकास मूल्य का आश्वासन देने वाले वैकल्पिक खंड के साथ शेयर जारी करना शामिल था, जो FEMA 20/2000-RB की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 के साथ पढ़े गए विनियमन 5 (1) का उल्लंघन करता है।
• उल्लंघन में शामिल राशि आई. एन. आर. 5,37,50, 00,000/- थी।
• बी. पी. टी. पी. लिमिटेड को आई. एन. आर. 4,03,62, 500/- का एकमुश्त भुगतान करना था।
• निर्देशक सुधांशु त्रिपाठी और काबुल चावला दोनों को आई. एन. आर. 40,36,250-का एक बार का भुगतान करना पड़ता था।
• प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चक्रवृद्धि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया।
• भुगतान के बाद, इस विशिष्ट उल्लंघन के संबंध में जांच और आगे की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

दस्तावेज़ में भी

• आर. बी. आई. ने कहा कि चक्रवृद्धि स्वैच्छिक अनुपालन की सुविधा प्रदान करती है, बचने योग्य मुकदमेबाजी को कम करती है और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देती है।
• दस्तावेज़ में कहा गया है कि फेमा मुख्य रूप से एक नागरिक कानून है और कुछ गंभीर उल्लंघन (जैसे कि धन-शोधन या आतंक के वित्तपोषण के संदिग्ध) शमनीय नहीं हैं।
• भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा (चक्रवृद्धि कार्यवाही) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत योग्य उल्लंघनों को चक्रवृद्धि करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है।