प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने 35,759 निवेशकों को धोखा देने वाले ₹1, 417.86 करोड़ के निवेश धोखाधड़ी में दो को गिरफ्तार किया
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय-II द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के लिए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है।
यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह धोखाधड़ी के पैमाने (लगभग ₹1, 417.86 करोड़) और लगभग 35,759 निवेशकों को धोखा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट तंत्र का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः एस. नवीन कुमार (मैसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स के मालिक), एस. मुथुसेल्वम, मैसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट वैली एग्रो फर्म, मैसर्स धन्यश्री एंटरप्राइजेज, मैसर्स यूनिवर्स369 इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड और लगभग 35,759 निवेशक।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- एस. नवीन कुमार और एस. मुथुसेल्वम को धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत 29.09.2026 पर गिरफ्तार किया गया था।
- तमिलनाडु पुलिस की जिला अपराध शाखा, इरोड द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- अभियुक्तों ने कृषि निर्यात से उच्च लाभ का वादा करने वाली निवेश योजनाओं (यू. एन. आई., एफ. एन. पी., एफ. ए. पी., यू. एन. आर.) का संचालन किया, हालांकि कोई पर्याप्त निर्यात नहीं किया गया था।
- लगभग 35,759 निवेशकों से लगभग ₹1,000 417.86 करोड़ जुटाए गए।
- विशिष्ट निर्यात से संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में लगभग 719 करोड़ रुपये जमा पाए गए।
- कंपनियों, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर रखे गए 100 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से धन भेजा गया था।
- इस संस्था में केवल चार व्यक्तियों के काम करने के बावजूद ₹1 करोड़ वेतन भुगतान के रूप में दर्ज किया गया था।
- ₹1 करोड़ बिना वास्तविक खरीद के प्याज और वस्तुओं की खरीद के रूप में दर्ज किया गया था।
- एस. मुथुसेल्वम को लगभग ₹1 लाख के निवेश के बदले लगभग ₹2 करोड़ का रिटर्न और कमीशन मिला।
- माननीय विशेष अदालत, पीएमएलए ने दोनों अभियुक्तों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत दी।
- ईडी ने 16.06.2026 और 17.06.2026 पर नौ परिसरों में तलाशी ली।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी ने कहा कि वेतन और वस्तुओं की खरीद से जुड़े लेनदेन का उपयोग व्यावसायिक व्यय की आड़ में निवेशक निधि को छिपाने के लिए किया जाता था।
- एस. नवीन कुमार की पहचान उस मास्टरमाइंड के रूप में की गई है जो बैंकिंग संचालन और धन की आवाजाही को नियंत्रित करता था।
- एस. मुथुसेल्वम की पहचान योजनाओं को तैयार करने, निवेशकों को जुटाने और व्यक्तिगत खातों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन जुटाने में केंद्रीय भूमिका निभाने के रूप में की गई है।
यह कैसे लिखा गया?
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. e9f1ef29fad6b777·1 अक्टूबर 2026
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