बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SEBI ने मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड में ₹1 करोड़ की कमी पाई
यह मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जो ग्राहक निधि और प्रतिभूतियों के दुरुपयोग, अभिलेखों के गलत होने और अन्य नियामक उल्लंघनों के आरोपों से संबंधित है।
125.92 करोड़फोरेंसिक ऑडिट द्वारा पहचानी गई कुल कमी रु. 125.92 करोड़ थी।
यह किसकी चिंता करता हैः मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड (एस. ई. बी. आई. पंजीकरण संख्या आई. एन. जेड. 211434); श्री पवन कुमार सचदेवा (निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि); श्री धर्मेंद्र कुमार अरोड़ा (पूर्व प्रमुख निर्णय निर्माता, मृत)।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी ने ग्राहक निधि और प्रतिभूतियों का दुरुपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1 करोड़ की कमी आई।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी ने ग्राहकों के प्रतिभूति रजिस्टर को गलत साबित किया और अपनी पुस्तकों और खातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी ने ग्राहकों को अनुचित समय-समय पर भुगतान किया और स्टॉक ब्रोकिंग के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई थी।
- नामित प्राधिकरण ने स्टॉक ब्रोकर के रूप में कंपनी के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश की।
- केपीएमजी (एनएसई द्वारा नियुक्त) द्वारा किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में गबन और कमी का पता चला।
- कंपनी ने प्रारंभिक पूछताछ से पहले कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिससे उस स्तर पर एक-पक्षीय कार्यवाही हुई।
- बाद की सुनवाई में श्री पवन कुमार सचदेवा ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने कहा कि कंपनी परिचालन में नहीं है।
दस्तावेज़ में भी
- फोरेंसिक ऑडिट द्वारा पहचानी गई कुल कमी रु. 125.92 करोड़ थी।
- कंपनी ने दावा किया कि एक'प्रणाली त्रुटि'के कारण ग्राहक खाता शेष और अनधिकृत बिक्री का मिश्रण हुआ, लेकिन एस. ई. बी. आई. के निष्कर्ष झूठ और गबन का संकेत देते हैं।
- कंपनी वर्तमान में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) कार्यवाही के तहत है, हालांकि एन. सी. एल. टी. ने वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण पहले के प्रवेश आदेश को दरकिनार कर दिया था।
- कंपनी ने दावा किया कि पूंजी बाजार खंड में लगभग 13,000 और एफ एंड ओ खंड में 9,720 ग्राहक हैं।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · 11 सितंबर 2026
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