SEBI ने मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड में ₹1 करोड़ की कमी पाई
यह मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जो ग्राहक निधि और प्रतिभूतियों के दुरुपयोग, अभिलेखों के गलत होने और अन्य नियामक उल्लंघनों के आरोपों से संबंधित है।
मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड (एस. ई. बी. आई. पंजीकरण संख्या आई. एन. जेड. 211434); श्री पवन कुमार सचदेवा (निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि); श्री धर्मेंद्र कुमार अरोड़ा (पूर्व प्रमुख निर्णय निर्माता, मृत)।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी ने ग्राहक निधि और प्रतिभूतियों का दुरुपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1 करोड़ की कमी आई।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी ने ग्राहकों के प्रतिभूति रजिस्टर को गलत साबित किया और अपनी पुस्तकों और खातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी ने ग्राहकों को अनुचित समय-समय पर भुगतान किया और स्टॉक ब्रोकिंग के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई थी।
- नामित प्राधिकरण ने स्टॉक ब्रोकर के रूप में कंपनी के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश की।
- केपीएमजी (एनएसई द्वारा नियुक्त) द्वारा किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में गबन और कमी का पता चला।
- कंपनी ने प्रारंभिक पूछताछ से पहले कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिससे उस स्तर पर एक-पक्षीय कार्यवाही हुई।
- बाद की सुनवाई में श्री पवन कुमार सचदेवा ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने कहा कि कंपनी परिचालन में नहीं है।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-09-11
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड के संबंध में अंतिम पूछताछ आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | कोई नहीं। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |